Digitoday

Valikko

Valtavassa verkkohuijauksessa petettiin 15 000 sijoittajaa

Vuonna 1999 alkanut Tri-West-verkkohuijaus on oikeuden mukaan niin monimutkainen, että vahingon kärsineitä on vaikea selvittää. Päätekijät ovat vankilassa, ja takavarikoiduille miljoonille pitäisi löytää omistajat.
Tri-West Investment Club perustettiin vuonna 1999. Klubi tarjosi jopa 120 prosentin vuosituottoa ja vielä enemmän, jos jäsen hankki lisää sijoittajia. Kaikkiaan 15 000 sijoittajaa 59 maasta laittoi klubiin 60 miljoonaa dollaria verkon välityksellä.

Yhtiön verkkosivujen mukaan minimisijoitus oli tuhat dollaria. Rahat käytettiin "pankkidebentuurien kauppaohjelmaan" ja varat olivat taanneet "eräät suuret, kansainväliset Prime-pankit". Varojen sijoittajana oli Haarlem-niminen sijoitusyhtiö.

Yhdysvaltain pörssivalvojan SEC:n mukaan pankkidebentuurien kauppaohjelmaa tai yhtiön tarkoittamia Prime-pankkeja ei ole olemassa. Haarlem-sijoitusyhtiötä ei oltu rekisteröity ja sen toiminta alkoi vasta 1999 Panamassa.

Syyttäjien mukaan kyseessä oli vanha huijareiden temppu: uusien sijoittajien rahoilla maksettiin tuottoja vanhoille sijoittajille. Tri-Westistä tuli syyttäjien mukaan suurin verkossa tehty huijaus.

Tri-Westin perustaja, Alyn Richard Waage, 58, pakeni kotimaastaan Kanadasta Meksikoon 1999, jossa hän laittoi yrityksen pystyyn. Waagella oli hämäriä kiinteistösijoituksia aikaisemmin Kanadassa.

Waage ja hänen läheisensä elivät syyttäjän mukaan loisteliasta elämää Puerto Vallartassa. He olivat palkanneet työntekijöitä vastaamaan yhtiön puhelimiin.

Meksikon viranomaiset pidättivät Waagen huhtikuussa 2001, kun hänen yksityiskoneensa laskeutui Meksikoon. Hänellä oli mukanaan miljoonia dollareita lunastamattomina sekkeinä. Näiden rahojen menetys johti siihen, että maksut sijoittajille päättyivät ja yhtiön loppu alkoi.

Waage maksoi kahden miljoonan dollarin takuut elokuussa 2001 ja lähti Costa Ricaan. Yhdysvaltain ja Costa Rican viranomiset pidättivät hänet syyskuussa 2001. Waage sai kymmenen vuoden vankeustuomion viime maaliskuussa. Hänet myös määrättiin korvaamaan 58 miljoonaa dollaria sijoittajille ja maksamaan 120 000 dollarin sakot.

Yhtiön verkkosivujen luoja James Webb, 43, sai helmikuussa lähes viiden vuoden vankeustuomion. Waagen poika Cary Waage, 29, ja sisaren entinen poikaystävä Keith Nordick, 42, kärsivät myös vapausrangaistusta. Sisar Lynn Waage Johnston, 56, yhtiön kirjanpitäjä, on karkuteillä.

Syyttäjäviranomaiset ovat takavarikoineet jo miljoonien edestä Waagen perheelle kuulunutta omaisuutta ja käteistä rahaa. Omaisuus käsitti luksusasuntoja, autoja, helikopterin, purjealuksen ja arvokkaita koruja Meksikossa, Costa Ricassa ja Latviassa.

Viranomaiset aikovat myydä Waagen omaisuuden maksaakseen petetyille sijoittajille. Siinä onkin ongelma: viime viikolla piirioikeuden tuomari Sacramentossa totesi, että huijaus on hyvin monimutkainen. - Emme pysty varmistamaan yksityisten sijoittajien menetyksiä nyt tai lähitulevaisuudessa, tuomari Edward Garcia sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.

Syyttäjäviranomaisten mukaan selvitystä vaikeuttaa se, että monet huijatut ovat haluttomia kertomaan taloudellisista asioistaan ja että huijarit ovat kutoneet puheillaan ja teoillaan hyvin monimutkaisen vyyhdin.

Sijoitusyhtiön toimia on yritetty selvittää ympäri maailmaa. Muunmuassa Kanada ja Uusi-Seelanti julkaisivat varoituksen yhtiön toimista ja pyysivät kärsineitä ilmoittautumaan.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!

    1. 1

      Brittilehdeltä raju väite Saara Aallon finaalipaikasta: Tuotanto käynnisti selvityksen Suomesta annetuista ”kielletyistä äänistä”

    2. 2

      Koko ABC tyhjeni ja Ville, 19, jäi yksin lukkojen taakse: ”Olin istumassa tuolla pimeässä nurkassa – tää mesta suljettiin!”

    3. 3

      Torilla tavataan! Saara Aalto saapuu maanantaina esiintymään Suomeen

    4. 4

      Poliisi IS:lle: Tällainen tausta Imatran epäillyllä 23-vuotiaalla kolmoismurhaajalla on

    5. 5

      Uskomatonta! Saara Aalto teki sen – pääsi heittämällä X Factor -finaaliin

    6. 6

      Antton Puonti voitti Talent Suomen

    7. 7

      Silminnäkijä: Imatralla surmattujen viimeiset hetket – tulivat vain käväisemään ravintolassa

    8. 8

      Ovensuukyselyt: Italian pääministeri Renzi kärsimässä tappion kansanäänestyksessä – eroa vaaditaan jo

    9. 9

      Poliitikkotoverit järkyttyivät Tiina Wilén-Jäppisen kuolemasta: ”Vasta eilen sain häneltä sähköpostia, ja nyt häntä ei ole”

    10. 10

      Näin Jesse Puljujärvi kommentoi vaikeaa tilannettaan

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Poliisi IS:lle: Tällainen tausta Imatran epäillyllä 23-vuotiaalla kolmoismurhaajalla on

    2. 2

      Saara Aallon uskomaton Chandelier-esitys sai Sharonin kyyneliin – ei saanut sanaa suustaan, juontaja joutui pelastamaan tilanteen

    3. 3

      Uutisvuodon Sipilä-vitsi hämmensi lauantai-iltana – Mitä lähetyksessä tapahtui?

    4. 4

      Todelliset syyt, joiden vuoksi naiset voihkivat seksin aikana

    5. 5

      Silminnäkijä: Imatralla surmattujen viimeiset hetket – tulivat vain käväisemään ravintolassa

    6. 6

      Poliisi: Kolme naista ammuttiin yöllä Imatralla – 23-vuotias epäilty otettu kiinni paikan päältä

    7. 7

      Tuottaja paljastaa: Uutisvuodon studioyleisökin hämmentyi Baba Lybeckin Sipilä-vitsistä – Jari Tervo tajusi juonen heti

    8. 8

      Imatralla tapahtui öinen ampumavälikohtaus – Viranomaisvahvistus: Kolme ihmistä kuollut

    9. 9

      Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Wilén-Jäppinen sai surmansa Imatran kolmoismurhassa: ”Moderni karjalaisnainen”

    10. 10

      X Factor -tuomari yllätti puhumalla suomea – Saara Aalto hämmästyi: ”Minulla on viesti kaikille suomalaisille....”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Poliisi IS:lle: Tällainen tausta Imatran epäillyllä 23-vuotiaalla kolmoismurhaajalla on

    2. 2

      Raju huhu Lewis Hamiltonista – ”Se on yksityisasia”

    3. 3

      WhatsApp katoaa miljoonista puhelimista – katso, onko omasi listalla

    4. 4

      7 yleisen syövän varhaiset varoitusmerkit – tunnista ajoissa

    5. 5

      Raakel Lignellin raju painonpudotus ja tiukka ruokavalio johtivat pysyviin terveysongelmiin: ”Riistäytyi vähän käsistä”

    6. 6

      Tuulenvire paljasti Donald Trumpin omituisen ”asumokan” – netti sekosi lentokentältä napatusta kuvasta

    7. 7

      Perhesyyt eivät painaneet? Mika Salolla teoria Nico Rosbergin lopettamisesta: ”Kukaan ei tajua sitä…”

    8. 8

      Nainen teki ”pettämistestin” poikaystävälleen – lopputulos ei ilahduttanut, videolla jo 6 miljoonaa katselukertaa

    9. 9

      Aleksi Valavuori julkaisi matkakuvan Los Angelesista: maisemaotos paljastuikin Ikean sisustustauluksi – some repesi

    10. 10

      Eija, 32, huomasi vauvansa olevan erilainen – elämä muuttui pikkuhiljaa painajaiseksi

    11. Näytä lisää

    Näitä luetaan!

    1. 1

      Brittilehdeltä raju väite Saara Aallon finaalipaikasta: Tuotanto käynnisti selvityksen Suomesta annetuista ”kielletyistä äänistä”

    2. 2

      Koko ABC tyhjeni ja Ville, 19, jäi yksin lukkojen taakse: ”Olin istumassa tuolla pimeässä nurkassa – tää mesta suljettiin!”

    3. 3

      Torilla tavataan! Saara Aalto saapuu maanantaina esiintymään Suomeen

    4. 4

      Poliisi IS:lle: Tällainen tausta Imatran epäillyllä 23-vuotiaalla kolmoismurhaajalla on

    5. 5

      Uskomatonta! Saara Aalto teki sen – pääsi heittämällä X Factor -finaaliin

    6. Näytä lisää
    1. 1

      Poliisi IS:lle: Tällainen tausta Imatran epäillyllä 23-vuotiaalla kolmoismurhaajalla on

    2. 2

      Saara Aallon uskomaton Chandelier-esitys sai Sharonin kyyneliin – ei saanut sanaa suustaan, juontaja joutui pelastamaan tilanteen

    3. 3

      Uutisvuodon Sipilä-vitsi hämmensi lauantai-iltana – Mitä lähetyksessä tapahtui?

    4. 4

      Todelliset syyt, joiden vuoksi naiset voihkivat seksin aikana

    5. 5

      Silminnäkijä: Imatralla surmattujen viimeiset hetket – tulivat vain käväisemään ravintolassa

    6. Näytä lisää
    1. 1

      Poliisi IS:lle: Tällainen tausta Imatran epäillyllä 23-vuotiaalla kolmoismurhaajalla on

    2. 2

      Raju huhu Lewis Hamiltonista – ”Se on yksityisasia”

    3. 3

      WhatsApp katoaa miljoonista puhelimista – katso, onko omasi listalla

    4. 4

      7 yleisen syövän varhaiset varoitusmerkit – tunnista ajoissa

    5. 5

      Raakel Lignellin raju painonpudotus ja tiukka ruokavalio johtivat pysyviin terveysongelmiin: ”Riistäytyi vähän käsistä”

    6. Näytä lisää