Digitoday

Valikko

Valtavassa verkkohuijauksessa petettiin 15 000 sijoittajaa

Vuonna 1999 alkanut Tri-West-verkkohuijaus on oikeuden mukaan niin monimutkainen, että vahingon kärsineitä on vaikea selvittää. Päätekijät ovat vankilassa, ja takavarikoiduille miljoonille pitäisi löytää omistajat.
Tri-West Investment Club perustettiin vuonna 1999. Klubi tarjosi jopa 120 prosentin vuosituottoa ja vielä enemmän, jos jäsen hankki lisää sijoittajia. Kaikkiaan 15 000 sijoittajaa 59 maasta laittoi klubiin 60 miljoonaa dollaria verkon välityksellä.

Yhtiön verkkosivujen mukaan minimisijoitus oli tuhat dollaria. Rahat käytettiin "pankkidebentuurien kauppaohjelmaan" ja varat olivat taanneet "eräät suuret, kansainväliset Prime-pankit". Varojen sijoittajana oli Haarlem-niminen sijoitusyhtiö.

Yhdysvaltain pörssivalvojan SEC:n mukaan pankkidebentuurien kauppaohjelmaa tai yhtiön tarkoittamia Prime-pankkeja ei ole olemassa. Haarlem-sijoitusyhtiötä ei oltu rekisteröity ja sen toiminta alkoi vasta 1999 Panamassa.

Syyttäjien mukaan kyseessä oli vanha huijareiden temppu: uusien sijoittajien rahoilla maksettiin tuottoja vanhoille sijoittajille. Tri-Westistä tuli syyttäjien mukaan suurin verkossa tehty huijaus.

Tri-Westin perustaja, Alyn Richard Waage, 58, pakeni kotimaastaan Kanadasta Meksikoon 1999, jossa hän laittoi yrityksen pystyyn. Waagella oli hämäriä kiinteistösijoituksia aikaisemmin Kanadassa.

Waage ja hänen läheisensä elivät syyttäjän mukaan loisteliasta elämää Puerto Vallartassa. He olivat palkanneet työntekijöitä vastaamaan yhtiön puhelimiin.

Meksikon viranomaiset pidättivät Waagen huhtikuussa 2001, kun hänen yksityiskoneensa laskeutui Meksikoon. Hänellä oli mukanaan miljoonia dollareita lunastamattomina sekkeinä. Näiden rahojen menetys johti siihen, että maksut sijoittajille päättyivät ja yhtiön loppu alkoi.

Waage maksoi kahden miljoonan dollarin takuut elokuussa 2001 ja lähti Costa Ricaan. Yhdysvaltain ja Costa Rican viranomiset pidättivät hänet syyskuussa 2001. Waage sai kymmenen vuoden vankeustuomion viime maaliskuussa. Hänet myös määrättiin korvaamaan 58 miljoonaa dollaria sijoittajille ja maksamaan 120 000 dollarin sakot.

Yhtiön verkkosivujen luoja James Webb, 43, sai helmikuussa lähes viiden vuoden vankeustuomion. Waagen poika Cary Waage, 29, ja sisaren entinen poikaystävä Keith Nordick, 42, kärsivät myös vapausrangaistusta. Sisar Lynn Waage Johnston, 56, yhtiön kirjanpitäjä, on karkuteillä.

Syyttäjäviranomaiset ovat takavarikoineet jo miljoonien edestä Waagen perheelle kuulunutta omaisuutta ja käteistä rahaa. Omaisuus käsitti luksusasuntoja, autoja, helikopterin, purjealuksen ja arvokkaita koruja Meksikossa, Costa Ricassa ja Latviassa.

Viranomaiset aikovat myydä Waagen omaisuuden maksaakseen petetyille sijoittajille. Siinä onkin ongelma: viime viikolla piirioikeuden tuomari Sacramentossa totesi, että huijaus on hyvin monimutkainen. - Emme pysty varmistamaan yksityisten sijoittajien menetyksiä nyt tai lähitulevaisuudessa, tuomari Edward Garcia sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.

Syyttäjäviranomaisten mukaan selvitystä vaikeuttaa se, että monet huijatut ovat haluttomia kertomaan taloudellisista asioistaan ja että huijarit ovat kutoneet puheillaan ja teoillaan hyvin monimutkaisen vyyhdin.

Sijoitusyhtiön toimia on yritetty selvittää ympäri maailmaa. Muunmuassa Kanada ja Uusi-Seelanti julkaisivat varoituksen yhtiön toimista ja pyysivät kärsineitä ilmoittautumaan.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!

    1. 1

      He ovat uudet Vain elämää -tähdet! Mukana Robin, Irina ja Olli Lindholm

    2. 2

      Kaikki irti Whatsappista! Tiesitkö jo nämä 9 kätevää kikkaa?

    3. 3

      Italian koulubussiturman sankariopettaja pelasti useita palavasta bussista – omat lapset kuolivat

    4. 4

      Skandaali Hamburger Börsin tanssilattialla: Mies virtsasi naisen jaloille, nainen löi tuopilla

    5. 5

      Toyota maksaa Tommi Mäkisen lystin

    6. 6

      Peilijää yllätti hevosen Pedersöressä – sinne jäi

    7. 7

      Trump kommentoi eilisiä jättiprotesteja: Miksi he eivät äänestäneet?

    8. 8

      Ei herkkohermoisille: Tältä näyttää työuupumus sairaalassa

    9. 9

      Puna-armeijan tankit vyöryivät kohti – Veikko Määttänen koki talvisodan tulikasteen omassa kotipitäjässään: ”Se on outo tunne, kun ne rupeavat ampumaan”

    10. 10

      Vain elämää -artistivalinta nostatti ihmettelyvyöryn – sarjan fanit tylyttävät: ”Todella väsynyttä”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Ei herkkohermoisille: Tältä näyttää työuupumus sairaalassa

    2. 2

      Niinan, 38, maatilaa on vainottu jo kolme vuotta: hevosta ajettiin autolla takaa – koko karja menee teuraaksi

    3. 3

      Valtava maanjäristys Tyynellämerellä – jopa 8,0 Richterin asteikolla

    4. 4

      Anna: Viime viikolla erostaan ilmoittanut Rosa Meriläinen seurustelee kirjailijan kanssa

    5. 5

      Seitsemän salaperäistä prinsessaa: Tässä ovat parrasvaloja vältelleet kruunupäät –Mukana Kauniit ja rohkeat -tähti ja ”maailman kaunein”

    6. 6

      Poliisi IS:lle: Näin sarjahukuttaja jäi kiinni – ”Hänellä oli itsellään tiedossa...”

    7. 7

      Minka Kuustonen loisti seksikkäänä rouva Trumpina – sketsiohjelma tarttui myös ajankohtaisiin aiheisiin

    8. 8

      Jatkosodan kenttäsairaaloiden kauhukuvat eivät unohdu – Sotamaa leikkasi yötä päivää Pervitinin voimalla

    9. 9

      Valtava jäävuori uhkaa irrota Etelämantereelta – kauhuskenaariona maailmanlaajuiset seuraukset

    10. 10

      Rahtilaiva upposi suomalaiskapteenin silmien edessä: aloitti vaativan pelastusoperaation – varustamon toimitusjohtaja: ”Valtavan hieno uroteko”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Juo aamulla vettä tyhjään vatsaan – 8 mahtavaa vaikutusta

    2. 2

      Mikan ja Marketan rakkaustarina – saksalaislehti paljasti kaunottaren menneisyyden

    3. 3

      Perhe etsii vastausta kammottavaan kuvaan – mitä tai mikä ilmestyi yhtäkkiä yöllä kotipihalla otettuun valokuvaan?

    4. 4

      Serbian seksikkäin laulaja Milica, 25, purskahti korsetistaan ulos kesken keikan – yleisö villiintyi

    5. 5

      Nainen synnytti salaa vessassa – raskaudesta tietämättömät vanhemmat havahtuivat pamaukseen

    6. 6

      Kolme povekasta blondia: Natalie, 45, sekoitetaan jatkuvasti tyttäriinsä – erotatko kuvista kuka on äiti?

    7. 7

      Uimapukumalli Chrissy Teigen jakoi rehellisen kuvan reisistään – miehet hämmentyivät: ”Olen katsonut tätä jo minuutin, ja...”

    8. 8

      Yksi kuoli rekan pudottua moottoritieltä Lohjalla – erikoinen tapahtumaketju johti karmeaan turmaan

    9. 9

      Sarjahukuttaja oli palkittu karjatilallinen – sitten tapahtui jotakin

    10. 10

      Dramaattiset kuvat: Myrskypuuska romahdutti rakenteilla olleen, yli 100-neliöisen talon maan tasalle Kuopiossa

    11. Näytä lisää

    Näitä luetaan!

    1. 1

      He ovat uudet Vain elämää -tähdet! Mukana Robin, Irina ja Olli Lindholm

    2. 2

      Kaikki irti Whatsappista! Tiesitkö jo nämä 9 kätevää kikkaa?

    3. 3

      Italian koulubussiturman sankariopettaja pelasti useita palavasta bussista – omat lapset kuolivat

    4. 4

      Skandaali Hamburger Börsin tanssilattialla: Mies virtsasi naisen jaloille, nainen löi tuopilla

    5. 5

      Toyota maksaa Tommi Mäkisen lystin

    6. Näytä lisää
    1. 1

      Ei herkkohermoisille: Tältä näyttää työuupumus sairaalassa

    2. 2

      Niinan, 38, maatilaa on vainottu jo kolme vuotta: hevosta ajettiin autolla takaa – koko karja menee teuraaksi

    3. 3

      Valtava maanjäristys Tyynellämerellä – jopa 8,0 Richterin asteikolla

    4. 4

      Anna: Viime viikolla erostaan ilmoittanut Rosa Meriläinen seurustelee kirjailijan kanssa

    5. 5

      Seitsemän salaperäistä prinsessaa: Tässä ovat parrasvaloja vältelleet kruunupäät –Mukana Kauniit ja rohkeat -tähti ja ”maailman kaunein”

    6. Näytä lisää
    1. 1

      Juo aamulla vettä tyhjään vatsaan – 8 mahtavaa vaikutusta

    2. 2

      Mikan ja Marketan rakkaustarina – saksalaislehti paljasti kaunottaren menneisyyden

    3. 3

      Perhe etsii vastausta kammottavaan kuvaan – mitä tai mikä ilmestyi yhtäkkiä yöllä kotipihalla otettuun valokuvaan?

    4. 4

      Serbian seksikkäin laulaja Milica, 25, purskahti korsetistaan ulos kesken keikan – yleisö villiintyi

    5. 5

      Nainen synnytti salaa vessassa – raskaudesta tietämättömät vanhemmat havahtuivat pamaukseen

    6. Näytä lisää