Mika, Mikko, Mikaela

Kotimaa

Valikko

Kotimaa

Poliisille ennätysmäärä rahanpesuepäilyjä

Viime vuonna paljastui ennätysmäärä rahanpesuepäilyjä. Keskusrikospoliisi kirjasi lähes 23000 ilmoitusta, mikä on yli 5000 enemmän kuin edellisvuonna.

Rahanpesun selvittelykeskus sai epäilyttäviä varoja viranomaisten haltuun ennätyksellisen paljon, yli 5,5 miljoonaa euroa.

-Piikki aiheutui Wincapitasta, kertoi rikosylitarkastaja Olli Kolstela. Varoja jäädytettiin 43 tapauksessa, kun luku edellisenä vuonna oli 15.

Poliisin mukaan osa epäilyjen kasvusta johtuu rahanpesulain muutoksesta, joka kasvatti ilmoitusvelvollisten määrää. Myös sähköisen ilmoitusmenettelyn käyttöönotto on auttanut asiaa.

Vakuutusyhtiöiden tekemien ilmoitusten määrä liki kaksinkertaistui ja pankit tekivät 153 ilmoitusta enemmän kuin edellisvuonna. Myös valuutanvaihtoa ja -siirtoa sekä pelitoimintaa harjoittavien yhteisöjen ilmoitusmäärät ovat lisääntyneet.

-Tapaukset painottuvat Etelä-Suomeen, Kolstela sanoo.

Epäillystä terrorismin rahoittamisesta tehtiin vain 36 ilmoitusta. Ne koskivat pääasiassa YK:n finanssipakotteiden kohteena olevia henkilöitä.

-Suomessa ei ole terrorismirahoitukseen liittyviä epäilyjä, jotka olisivat täällä johtaneet esitutkintaan.

Talous- ja huumerikoksia esitutkintaan

Selvittelykeskuksen toimesta käynnistettiin useita järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviä tutkintakokonaisuuksia. Keskus siirsi esitutkintaan noin 1700 ilmoitusta eli 7,5 prosenttia ilmoitusten kokonaismäärästä.

Esitutkintaan siirtyneistä tapauksista suurin osa liittyy talousrikoksiin ja seuraavaksi eniten huumerikoksiin. Yleisimmät rikosnimikkeet olivat veropetos, huumausainerikos, rahanpesu ja velallisen epärehellisyys.

Rahanpesurikokset ovat useimmiten kansainvälisiä, mikä tekee rikostiedustelusta ja tutkinnasta haasteellisia.

Kolstelan mukaan alkurikoksen tekijät saattavat olla yhdessä maassa, rikosten uhrit toisessa, välimiehet kolmannessa, rahanpesijät neljännessä ja varat siirretään viidenteen maahan.

EU:n sisällä lainsäädännön harmonisointi on alkanut tuottaa tulosta, mikä poliisin mukaan näkyy muun muassa tietojen vaihdon helpottumisena.

Näitä luetaan!

  1. 1

    Anna Abreu ja Sara Forsberg hillittömässä yhteiskuvassa – pituuseroa yli 30 senttiä

  2. 2

    Tiesitkö? 16 asiaa, joita ei koskaan tulisi kuumentaa mikrossa

  3. 3

    Dannyn ystävätär Erika Vikman, 23, keikistelee bikineissä uima-altaalla – tangokuningatar julkaisi hehkeitä lomakuvia

  4. 4

    Kommentti: Aleppossa irti kuvottava helvetti – Syyrian lähettiläs vain nauroi

  5. 5

    Murhaajaraiskaajien käsirysystä 300 euron sakot – hyökkäys tallentui videolle

  6. 6

    Kolmiodraamakohu yllätti Maisa Torpan: ”Autamme Jari-Matin kanssa hyvää ystäväämme”

  7. 7

    Seksi lumosi nuoren Marko Jantusen – ”Mieti, se oli kaikkien himoitsema mimmi”

  8. 8

    Japanilaiset turistit ihastelevat kelvotonta suomalaispanssaria – museon johtaja hämillään: ”Enemmän rahaa kuin Suomesta”

  9. 9

    Suomalainen stand up -koomikko avautuu pornoaddiktiostaan: ”Ollut mulle todella pitkään vakava ongelma”

  10. 10

    Töölön sairaalassa useita MRSA-tartuntoja – satoja altistunut

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Mies työskenteli 6 painajaismaista vuotta risteilyaluksella ja lataa nyt totuuden tiskiin – jatkuvaa pettämistä ja rikkaita ihmishirviöitä

  2. 2

    Lapsuus jätti Mikko Kuustoseen ikuiset arvet: ”Olen rampannut terapiassa 20 vuotta”

  3. 3

    IL: Paula Vesala ja Lauri Ylönen: Avioero!

  4. 4

    Japanilaiset turistit ihastelevat kelvotonta suomalaispanssaria – museon johtaja hämillään: ”Enemmän rahaa kuin Suomesta”

  5. 5

    Aino-Kaisa Saarinen kohtelee aviomiestään kuin orjaa – ”Miten tuo mies jaksaa?”

  6. 6

    Emmerdale-kaunotar, 35, katuu ”roikkuvia” silikonirintojaan – uusi korjausoperaatio tulossa

  7. 7

    Tiesitkö? 16 asiaa, joita ei koskaan tulisi kuumentaa mikrossa

  8. 8

    Seksi lumosi nuoren Marko Jantusen – ”Mieti, se oli kaikkien himoitsema mimmi”

  9. 9

    Mitä tapahtui Meg Ryanin kasvoille? Uudet kuvat hämmentävät – julmia vertauksia vahanukkeen

  10. 10

    Maailmankuululle laulajalle kävi valtava moka – kohotti helmaa keikalla, paljasti intiimialueensa koko yleisölle

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Maailmankuululle laulajalle kävi valtava moka – kohotti helmaa keikalla, paljasti intiimialueensa koko yleisölle

  2. 2

    Mies työskenteli 6 painajaismaista vuotta risteilyaluksella ja lataa nyt totuuden tiskiin – jatkuvaa pettämistä ja rikkaita ihmishirviöitä

  3. 3

    Saara Aalto mokasi pahasti Britannian X Factorissa – buuattiin brutaalisti ulos lavalta

  4. 4

    Haluatko eroon vatsamakkaroista? Yksi treeni on tutkitusti ylitse muiden

  5. 5

    Muodokas lentoemäntä Anne-Mari täytti 28 vuotta – ikimuistoinen lemmenloma stringibikineissä Kreikan auringon alla

  6. 6

    Suomen maantiehistorian jättimäisin kuljetus matelee Nelostietä 15 km/h, alla pyörii 92 rengasta – tältä se näyttää

  7. 7

    Mikä pallo on keskimmäinen? Väripallotesti paljastaa, kuinka tarkka näkö sinulla oikeasti on

  8. 8

    Näin Kuubassa uutisoitiin lentopalloilijoiden raiskaustuomiosta

  9. 9

    Puolialaston Viivi Pumpanen vartalomaalattiin Possessa – yllätti sitten MTV:n uutisankkurin suorassa lähetyksessä

  10. 10

    Miksi rakastettu koomikko Masa Niemi päätyi traagiseen ratkaisuun?

  11. Näytä lisää

Näitä luetaan!

  1. 1

    Anna Abreu ja Sara Forsberg hillittömässä yhteiskuvassa – pituuseroa yli 30 senttiä

  2. 2

    Tiesitkö? 16 asiaa, joita ei koskaan tulisi kuumentaa mikrossa

  3. 3

    Dannyn ystävätär Erika Vikman, 23, keikistelee bikineissä uima-altaalla – tangokuningatar julkaisi hehkeitä lomakuvia

  4. 4

    Kommentti: Aleppossa irti kuvottava helvetti – Syyrian lähettiläs vain nauroi

  5. 5

    Murhaajaraiskaajien käsirysystä 300 euron sakot – hyökkäys tallentui videolle

  6. Näytä lisää
  1. 1

    Mies työskenteli 6 painajaismaista vuotta risteilyaluksella ja lataa nyt totuuden tiskiin – jatkuvaa pettämistä ja rikkaita ihmishirviöitä

  2. 2

    Lapsuus jätti Mikko Kuustoseen ikuiset arvet: ”Olen rampannut terapiassa 20 vuotta”

  3. 3

    IL: Paula Vesala ja Lauri Ylönen: Avioero!

  4. 4

    Japanilaiset turistit ihastelevat kelvotonta suomalaispanssaria – museon johtaja hämillään: ”Enemmän rahaa kuin Suomesta”

  5. 5

    Aino-Kaisa Saarinen kohtelee aviomiestään kuin orjaa – ”Miten tuo mies jaksaa?”

  6. Näytä lisää
  1. 1

    Maailmankuululle laulajalle kävi valtava moka – kohotti helmaa keikalla, paljasti intiimialueensa koko yleisölle

  2. 2

    Mies työskenteli 6 painajaismaista vuotta risteilyaluksella ja lataa nyt totuuden tiskiin – jatkuvaa pettämistä ja rikkaita ihmishirviöitä

  3. 3

    Saara Aalto mokasi pahasti Britannian X Factorissa – buuattiin brutaalisti ulos lavalta

  4. 4

    Haluatko eroon vatsamakkaroista? Yksi treeni on tutkitusti ylitse muiden

  5. 5

    Muodokas lentoemäntä Anne-Mari täytti 28 vuotta – ikimuistoinen lemmenloma stringibikineissä Kreikan auringon alla

  6. Näytä lisää