Selma

Kotimaa

Valikko

Kotimaa

Rikolliset värväävät työnhakijoita netissä rahanpesijöiksi

Rikolliset yrittävät värvätä suomalaisia yksityishenkilöitä rahanpesijöiksi. Esimerkiksi Baltian maissa ilmiö ei ole enää uusi, mutta Suomeen toiminta on vasta rantautumassa. Keskusrikospoliisi haluaakin varoittaa ihmisiä hämäräperäisistä rekrytoijista.

Rikoskomisario Vesa Isokuortin mukaan Krp:llä on tutkinnassa kourallinen tapauksia, joissa epäilyksenä on, että rikollisella toiminnalla hankitun rahan alkuperää on pyritty häivyttämään käyttämällä välikätenä eli "muulina" tavallisia ihmisiä ja heidän pankkitilejään. Tapausten tutkinta on alkanut alkusyksystä.

Potentiaalisten muulien rekrytointi on tapahtunut henkilökohtaisen sähköpostiviestin tai internetissä olleen työnvälityssivuston avulla. Viestit ovat olleet englanninkielisiä.

- Minun tiedossani ei ole, että ilmoituksia olisi suomalaisilla työnvälityssivustoilla vaan ainoastaan muiden maiden työnvälityssivustoilla. Rekrytoijilla on myös joskus omia nettisivustoja, joissa näihin voi törmätä, Isokuortti sanoo.

Päällikköpaikka ja
muhkea palkkio

Sähköpostiviesteissä ja internetsivustoilla rekrytoitaville on tarjottu asiakkaiden rahansiirtojen välittämisestä jopa 3 000-4 000 euron kuukausipalkkiot. Värvääjä on yleensä ollut kansainvälinen rahanvälitysyhtiö, joka on juuri aloittanut tai aloittamassa liiketoimintansa Suomessa. Yhtiöiden nimet ovat vaihdelleet tapauksesta toiseen.

Haettava tehtävä on yleensä päällikkötasoinen, esimerkiksi bargain manager tai transport manager.

Rekrytoitavilta edellytetään, että heillä on käytössään sähköposti, puhelin ja pankkitili. Myös englannin kielen taito pitää olla hanskassa.

Hämäräperäiset rekrytoijat ovat kiinnostuneita 18 vuotta täyttäneistä kansalaisista, jotka ovat rehellisiä ja luotettavia. Mitään erityisiä koulutusvaatimuksia ei tehtävään edellytetä.

Rekrytoitavilta vaaditaan, että he tarkistavat sähköpostinsa useita kertoja päivässä ja ovat valmiita toimimaan nopealla varoitusajalla. Krp:n tutkittavana olevissa tapauksissa värvätyn on pitänyt nostaa tililleen tulleet rahat käteisenä ja lähettää ne eri pankin tai rahanvälitysyhtiön kautta ulkomaille.

Isot rahasummat on pitänyt pilkkoa useampaan erään ja lähettää eri vastaanottajille.

Rikoskomisario Isokuortti ei osaa arvioida, kuinka moni suomalainen on mahdollisesti voinut joutua hämäräperäisen rekrytoinnin kohteeksi. Viestejä on kuitenkin saattanut lähteä kymmenille ellei jopa sadoille suomalaisille.

Järjestäytynyttä
rikollista toimintaa

Hämäräperäinen toiminta liittyy phishingiin eli ihmisten verkkotunnusten kalasteluun ja muihin verkkopetoksiin. Rikoksilla saatujen rahojen alkuperä häivytetään kierrättämällä rahaa useiden eri maissa toimivien välikäsien kautta ja samalla vaikeutetaan viranomaisten toimintaa rikollisten jäljittämisessä. Toimintaa organisoi kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus.

- Muulit eivät itse edes tiedä alkurikoksesta mitään, mutta rahat siirretään heidän tiliensä kautta eteenpäin ja sillä tavoin pyritään häivyttämään rahojen jälkiä, Isokuortti kertoo.

Hän ei halua arvioida viestien mahdollista alkuperää, vaikka poliisilla on omat epäilyksensä. Mitään näyttöä lähteestä ei ole.

Suomen lain mukaan välittäjänä toimiva henkilö saattaa syyllistyä rikokseen, vaikka hän ei tiedä, että raha olisi rikoksella hankittua. Tuottamukselliseen rahanpesuun riittää törkeä huolimattomuus eli käytännössä se, että arkikokemuksen perusteella pitäisi osata epäillä toiminnan olevan kyseenalaista.

Krp muistuttaa, että laillisesti toimiva yritys hoitaa rahansiirtonsa omilta tileiltään tai käyttää muiden yritysten palveluja. (STT)

Näitä luetaan!

  1. 1

    Brittilehdeltä raju väite Saara Aallon finaalipaikasta: Tuotanto käynnisti selvityksen Suomesta annetuista ”kielletyistä äänistä”

  2. 2

    Koko ABC tyhjeni ja Ville, 19, jäi yksin lukkojen taakse: ”Olin istumassa tuolla pimeässä nurkassa – tää mesta suljettiin!”

  3. 3

    Torilla tavataan! Saara Aalto saapuu maanantaina esiintymään Suomeen

  4. 4

    Poliisi IS:lle: Tällainen tausta Imatran epäillyllä 23-vuotiaalla kolmoismurhaajalla on

  5. 5

    Uskomatonta! Saara Aalto teki sen – pääsi heittämällä X Factor -finaaliin

  6. 6

    Silminnäkijä: Imatralla surmattujen viimeiset hetket – tulivat vain käväisemään ravintolassa

  7. 7

    Antton Puonti voitti Talent Suomen

  8. 8

    Näin Jesse Puljujärvi kommentoi vaikeaa tilannettaan

  9. 9

    Toimittaja näki esiintymislavalta suoraan surmapaikalle: ”Näin mitä oli tapahtunut, mutta yleisö ei”

  10. 10

    Poliitikkotoverit järkyttyivät Tiina Wilén-Jäppisen kuolemasta: ”Vasta eilen sain häneltä sähköpostia, ja nyt häntä ei ole”

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Poliisi IS:lle: Tällainen tausta Imatran epäillyllä 23-vuotiaalla kolmoismurhaajalla on

  2. 2

    Saara Aallon uskomaton Chandelier-esitys sai Sharonin kyyneliin – ei saanut sanaa suustaan, juontaja joutui pelastamaan tilanteen

  3. 3

    Uutisvuodon Sipilä-vitsi hämmensi lauantai-iltana – Mitä lähetyksessä tapahtui?

  4. 4

    Todelliset syyt, joiden vuoksi naiset voihkivat seksin aikana

  5. 5

    Silminnäkijä: Imatralla surmattujen viimeiset hetket – tulivat vain käväisemään ravintolassa

  6. 6

    Poliisi: Kolme naista ammuttiin yöllä Imatralla – 23-vuotias epäilty otettu kiinni paikan päältä

  7. 7

    Tuottaja paljastaa: Uutisvuodon studioyleisökin hämmentyi Baba Lybeckin Sipilä-vitsistä – Jari Tervo tajusi juonen heti

  8. 8

    Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Wilén-Jäppinen sai surmansa Imatran kolmoismurhassa: ”Moderni karjalaisnainen”

  9. 9

    Imatralla tapahtui öinen ampumavälikohtaus – Viranomaisvahvistus: Kolme ihmistä kuollut

  10. 10

    X Factor -tuomari yllätti puhumalla suomea – Saara Aalto hämmästyi: ”Minulla on viesti kaikille suomalaisille....”

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Poliisi IS:lle: Tällainen tausta Imatran epäillyllä 23-vuotiaalla kolmoismurhaajalla on

  2. 2

    Raju huhu Lewis Hamiltonista – ”Se on yksityisasia”

  3. 3

    WhatsApp katoaa miljoonista puhelimista – katso, onko omasi listalla

  4. 4

    7 yleisen syövän varhaiset varoitusmerkit – tunnista ajoissa

  5. 5

    Raakel Lignellin raju painonpudotus ja tiukka ruokavalio johtivat pysyviin terveysongelmiin: ”Riistäytyi vähän käsistä”

  6. 6

    Tuulenvire paljasti Donald Trumpin omituisen ”asumokan” – netti sekosi lentokentältä napatusta kuvasta

  7. 7

    Perhesyyt eivät painaneet? Mika Salolla teoria Nico Rosbergin lopettamisesta: ”Kukaan ei tajua sitä…”

  8. 8

    Nainen teki ”pettämistestin” poikaystävälleen – lopputulos ei ilahduttanut, videolla jo 6 miljoonaa katselukertaa

  9. 9

    Aleksi Valavuori julkaisi matkakuvan Los Angelesista: maisemaotos paljastuikin Ikean sisustustauluksi – some repesi

  10. 10

    Eija, 32, huomasi vauvansa olevan erilainen – elämä muuttui pikkuhiljaa painajaiseksi

  11. Näytä lisää

Näitä luetaan!

  1. 1

    Brittilehdeltä raju väite Saara Aallon finaalipaikasta: Tuotanto käynnisti selvityksen Suomesta annetuista ”kielletyistä äänistä”

  2. 2

    Koko ABC tyhjeni ja Ville, 19, jäi yksin lukkojen taakse: ”Olin istumassa tuolla pimeässä nurkassa – tää mesta suljettiin!”

  3. 3

    Torilla tavataan! Saara Aalto saapuu maanantaina esiintymään Suomeen

  4. 4

    Poliisi IS:lle: Tällainen tausta Imatran epäillyllä 23-vuotiaalla kolmoismurhaajalla on

  5. 5

    Uskomatonta! Saara Aalto teki sen – pääsi heittämällä X Factor -finaaliin

  6. Näytä lisää
  1. 1

    Poliisi IS:lle: Tällainen tausta Imatran epäillyllä 23-vuotiaalla kolmoismurhaajalla on

  2. 2

    Saara Aallon uskomaton Chandelier-esitys sai Sharonin kyyneliin – ei saanut sanaa suustaan, juontaja joutui pelastamaan tilanteen

  3. 3

    Uutisvuodon Sipilä-vitsi hämmensi lauantai-iltana – Mitä lähetyksessä tapahtui?

  4. 4

    Todelliset syyt, joiden vuoksi naiset voihkivat seksin aikana

  5. 5

    Silminnäkijä: Imatralla surmattujen viimeiset hetket – tulivat vain käväisemään ravintolassa

  6. Näytä lisää
  1. 1

    Poliisi IS:lle: Tällainen tausta Imatran epäillyllä 23-vuotiaalla kolmoismurhaajalla on

  2. 2

    Raju huhu Lewis Hamiltonista – ”Se on yksityisasia”

  3. 3

    WhatsApp katoaa miljoonista puhelimista – katso, onko omasi listalla

  4. 4

    7 yleisen syövän varhaiset varoitusmerkit – tunnista ajoissa

  5. 5

    Raakel Lignellin raju painonpudotus ja tiukka ruokavalio johtivat pysyviin terveysongelmiin: ”Riistäytyi vähän käsistä”

  6. Näytä lisää