Torsti

Kotimaa

Valikko

Kotimaa

Rikolliset värväävät työnhakijoita netissä rahanpesijöiksi

Rikolliset yrittävät värvätä suomalaisia yksityishenkilöitä rahanpesijöiksi. Esimerkiksi Baltian maissa ilmiö ei ole enää uusi, mutta Suomeen toiminta on vasta rantautumassa. Keskusrikospoliisi haluaakin varoittaa ihmisiä hämäräperäisistä rekrytoijista.

Rikoskomisario Vesa Isokuortin mukaan Krp:llä on tutkinnassa kourallinen tapauksia, joissa epäilyksenä on, että rikollisella toiminnalla hankitun rahan alkuperää on pyritty häivyttämään käyttämällä välikätenä eli "muulina" tavallisia ihmisiä ja heidän pankkitilejään. Tapausten tutkinta on alkanut alkusyksystä.

Potentiaalisten muulien rekrytointi on tapahtunut henkilökohtaisen sähköpostiviestin tai internetissä olleen työnvälityssivuston avulla. Viestit ovat olleet englanninkielisiä.

- Minun tiedossani ei ole, että ilmoituksia olisi suomalaisilla työnvälityssivustoilla vaan ainoastaan muiden maiden työnvälityssivustoilla. Rekrytoijilla on myös joskus omia nettisivustoja, joissa näihin voi törmätä, Isokuortti sanoo.

Päällikköpaikka ja
muhkea palkkio

Sähköpostiviesteissä ja internetsivustoilla rekrytoitaville on tarjottu asiakkaiden rahansiirtojen välittämisestä jopa 3 000-4 000 euron kuukausipalkkiot. Värvääjä on yleensä ollut kansainvälinen rahanvälitysyhtiö, joka on juuri aloittanut tai aloittamassa liiketoimintansa Suomessa. Yhtiöiden nimet ovat vaihdelleet tapauksesta toiseen.

Haettava tehtävä on yleensä päällikkötasoinen, esimerkiksi bargain manager tai transport manager.

Rekrytoitavilta edellytetään, että heillä on käytössään sähköposti, puhelin ja pankkitili. Myös englannin kielen taito pitää olla hanskassa.

Hämäräperäiset rekrytoijat ovat kiinnostuneita 18 vuotta täyttäneistä kansalaisista, jotka ovat rehellisiä ja luotettavia. Mitään erityisiä koulutusvaatimuksia ei tehtävään edellytetä.

Rekrytoitavilta vaaditaan, että he tarkistavat sähköpostinsa useita kertoja päivässä ja ovat valmiita toimimaan nopealla varoitusajalla. Krp:n tutkittavana olevissa tapauksissa värvätyn on pitänyt nostaa tililleen tulleet rahat käteisenä ja lähettää ne eri pankin tai rahanvälitysyhtiön kautta ulkomaille.

Isot rahasummat on pitänyt pilkkoa useampaan erään ja lähettää eri vastaanottajille.

Rikoskomisario Isokuortti ei osaa arvioida, kuinka moni suomalainen on mahdollisesti voinut joutua hämäräperäisen rekrytoinnin kohteeksi. Viestejä on kuitenkin saattanut lähteä kymmenille ellei jopa sadoille suomalaisille.

Järjestäytynyttä
rikollista toimintaa

Hämäräperäinen toiminta liittyy phishingiin eli ihmisten verkkotunnusten kalasteluun ja muihin verkkopetoksiin. Rikoksilla saatujen rahojen alkuperä häivytetään kierrättämällä rahaa useiden eri maissa toimivien välikäsien kautta ja samalla vaikeutetaan viranomaisten toimintaa rikollisten jäljittämisessä. Toimintaa organisoi kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus.

- Muulit eivät itse edes tiedä alkurikoksesta mitään, mutta rahat siirretään heidän tiliensä kautta eteenpäin ja sillä tavoin pyritään häivyttämään rahojen jälkiä, Isokuortti kertoo.

Hän ei halua arvioida viestien mahdollista alkuperää, vaikka poliisilla on omat epäilyksensä. Mitään näyttöä lähteestä ei ole.

Suomen lain mukaan välittäjänä toimiva henkilö saattaa syyllistyä rikokseen, vaikka hän ei tiedä, että raha olisi rikoksella hankittua. Tuottamukselliseen rahanpesuun riittää törkeä huolimattomuus eli käytännössä se, että arkikokemuksen perusteella pitäisi osata epäillä toiminnan olevan kyseenalaista.

Krp muistuttaa, että laillisesti toimiva yritys hoitaa rahansiirtonsa omilta tileiltään tai käyttää muiden yritysten palveluja. (STT)

Näitä luetaan!

  1. 1

    ”Uimarenkaat omasta takaa” Katri Sorsan rehellinen kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa

  2. 2

    Aino-Kaisa Saarinen kertoo hetkestä, jolloin hänen unelmansa romahti: ”Vastauksena oli hiljaisuus”

  3. 3

    Marianne ja Jouni jättivät hyvät työt ja muuttivat kaupungista pikkukylälle – ”Tällä on ollut todella kallis hinta”

  4. 4

    Mies kuoli rajussa nokkakolarissa Hauholla

  5. 5

    Helsinkiläismies eli niin kuin naistenlehdissä kehotettiin – tässä kuvassa hän lataa kotona akkuja

  6. 6

    Mieti ennen kuin ostat: Uudesta Nokia 3310 -puhelimesta paljastui paha puute

  7. 7

    Nokian murhaepäily: 17-vuotiaan tytön kuolinsyy selvisi

  8. 8

    Petter Northugin viesti tv-kameran edessä Emil Iversenille: ”Hyvä, että kaadoit myös suomalaisen”

  9. 9

    MM-kisoissa päämatkaltaan pudotettu Aino-Kaisa Saarinen avautui Facebookissa – hiihtääkö hän enää Lahdessa?

  10. 10

    Sami Jauhojärven viesti kohuhiihtäjä Emil Iversenille: ”Meillä lämpiää sauna joka ilta”

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Iivo Niskanen paljasti Ylellä, mitä sanoi Norjan tähtihiihtäjälle maalissa – Sami Jauhojärvi latasi perään täyslaidallisen

  2. 2

    Emil Iversen perusteli törmäykseen johtanutta ratkaisuaan – menikö kohuttu tilanne todellakin 50–50?

  3. 3

    Sliipatun pukumiehen kodista paljastui mykistävä yllätys – toukat ryömivät isännöitsijää vastaan

  4. 4

    Iivo Niskasen kaatanut Emil Iversen haluaa kotiin Lahden MM-kisoista – Norjan päävalmentajalta täystyrmäys

  5. 5

    Marika saa Espanjassa pitkiä katseita – suomalaiset nimet, jotka eivät toimi ulkomailla

  6. 6

    4 eri mitoilla varustettua miestä avautuu seksielämästään: ”Teen parhaani sillä, mitä minulla on”

  7. 7

    Skandaali Oscareissa! Väärä elokuva julistettiin voittajaksi – paras elokuva olikin Moonlight

  8. 8

    38-vuotiaasta ostos-tv:n emännästä nousi mieletön seksisymboli – ”Muistuttaa ajasta ennen internetiä”

  9. 9

    Petter Northugin viesti tv-kameran edessä Emil Iversenille: ”Hyvä, että kaadoit myös suomalaisen”

  10. 10

    Mitkä sääret! Julmaa kritiikkiä saanut Hanna Sumari, 58, tanssi ylpeänä minimekossa – esitys meni mönkään: ”Olit pihalla koko ajan”

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Julkkiksilta sataa tukea rumaksi haukutulle Maria Veitolalle – Rakel Liekiltä tyhjentävä kommentti

  2. 2

    Helsinkiläinen Nina, 44, avautuu isäpuolen järkyttävistä teoista: ”Äiti katseli vierestä, mutta ei koskaan puuttunut”

  3. 3

    Kummisetä antoi 10-vuotiaalle tyttärelle lahjarahaa – Kela rokotti koko perheeltä 341,52 euroa/kk

  4. 4

    Traaginen onnettomuus Helsingissä – työkoneen kauha osui kävelijään, nainen kuoli vammoihinsa

  5. 5

    Marika saa Espanjassa pitkiä katseita – suomalaiset nimet, jotka eivät toimi ulkomailla

  6. 6

    Tarkista ja kuuntele: Mikä oli Suomen listaykkösenä, kun sinä synnyit?

  7. 7

    Yleinen virhe wc-pöntöllä: Tästä syystä pyttyyn jää helposti ”jarrutusjäljet”

  8. 8

    4 eri mitoilla varustettua miestä avautuu seksielämästään: ”Teen parhaani sillä, mitä minulla on”

  9. 9

    Anu Saagim haukkui Maria Veitolaa rumaksi suorassa lähetyksessä – Veitola harmistui studioyleisön reaktiosta: ”Yleisö nauraa ja taputtaa”

  10. 10

    Nokialla pahoinpidelty 17-vuotias tyttö on kuollut

  11. Näytä lisää

Näitä luetaan!

  1. 1

    ”Uimarenkaat omasta takaa” Katri Sorsan rehellinen kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa

  2. 2

    Aino-Kaisa Saarinen kertoo hetkestä, jolloin hänen unelmansa romahti: ”Vastauksena oli hiljaisuus”

  3. 3

    Marianne ja Jouni jättivät hyvät työt ja muuttivat kaupungista pikkukylälle – ”Tällä on ollut todella kallis hinta”

  4. 4

    Mies kuoli rajussa nokkakolarissa Hauholla

  5. 5

    Helsinkiläismies eli niin kuin naistenlehdissä kehotettiin – tässä kuvassa hän lataa kotona akkuja

  6. Näytä lisää
  1. 1

    Iivo Niskanen paljasti Ylellä, mitä sanoi Norjan tähtihiihtäjälle maalissa – Sami Jauhojärvi latasi perään täyslaidallisen

  2. 2

    Emil Iversen perusteli törmäykseen johtanutta ratkaisuaan – menikö kohuttu tilanne todellakin 50–50?

  3. 3

    Sliipatun pukumiehen kodista paljastui mykistävä yllätys – toukat ryömivät isännöitsijää vastaan

  4. 4

    Iivo Niskasen kaatanut Emil Iversen haluaa kotiin Lahden MM-kisoista – Norjan päävalmentajalta täystyrmäys

  5. 5

    Marika saa Espanjassa pitkiä katseita – suomalaiset nimet, jotka eivät toimi ulkomailla

  6. Näytä lisää
  1. 1

    Julkkiksilta sataa tukea rumaksi haukutulle Maria Veitolalle – Rakel Liekiltä tyhjentävä kommentti

  2. 2

    Helsinkiläinen Nina, 44, avautuu isäpuolen järkyttävistä teoista: ”Äiti katseli vierestä, mutta ei koskaan puuttunut”

  3. 3

    Kummisetä antoi 10-vuotiaalle tyttärelle lahjarahaa – Kela rokotti koko perheeltä 341,52 euroa/kk

  4. 4

    Traaginen onnettomuus Helsingissä – työkoneen kauha osui kävelijään, nainen kuoli vammoihinsa

  5. 5

    Marika saa Espanjassa pitkiä katseita – suomalaiset nimet, jotka eivät toimi ulkomailla

  6. Näytä lisää