Liiketoimintakieltojen kierto Viron kautta pannaan kuriin

Suomessa määrätty liiketoimintakielto alkaa kohta päteä myös Virossa. Muutos voi kenties tulla voimaan jo vuodenvaihteessa, sillä sitä koskeva lakiesitys on läpäissyt Viron parlamentin ensimmäisen käsittelyn.


Uudistuksen toivotaan helpottavan talousrikosten torjuntaa, sillä monen Suomessa vakavista rötöksistä kiinni jääneen hämäräliikemiehen epäillään jatkavan toimintaansa etelänaapurista käsin.

− Olemme olleet tosissaan huolissaan siitä, että Suomen liiketoimintakieltolakia on niin helposti voitu kiertää Viron kautta, parhaillaan Tallinnassa työskentelevä sisäministeriön poliisitarkastaja Matti Rinne sanoo.

Rinne vetää Virossa sisäministeriön projektia, jonka tavoitteena on kerätä tietoa Viron talousrikostorjunnasta ja tehdä esityksiä yhteistyön kehittämiseksi.

Suomessa liiketoimintakieltoon määrättyjä henkilöitä on nyt noin 750. Viron poliisin juuri valmistuneen selvityksen mukaan heistä peräti 59 on vastuuasemassa jossain virolaisessa yrityksessä.

Rinteen mukaan seuraavaksi selvitetään tarkemmin, millaista toimintaa lukujen taustalta löytyy.

Jo aiemmin poliisin tietoon on tullut vajaat parikymmentä liiketoimintakiellossa olevaa suomalaista, jotka pyörittävät bisneksiä Suomessa Viroon perustetun firman kautta, mutta määrä näyttää nyt selvästi kasvaneen.

Liiketoimintakiellon laajennuksen käytännön merkitys nähdään tulevaisuudessa, sillä se koskee vasta niitä kieltoja, jotka Suomessa annetaan Viron lakimuutoksen tultua voimaan.

Liiketoimintakiellon taustalla on yleensä vakavia talousrikoksia ja se on voimassa 3−7 vuotta.

Liiketoimintakiellon lisäksi moni suomalainen välttelee Viroon perustetun firman avulla myös verottajaa tai ulosottomiestä.

− On henkilöitä, jotka on Suomessa todettu varattomiksi, mutta jotka eivät täällä näytä olevan mitenkään vähissä varoissa, Rinne huomauttaa.

Helsingin kihlakunnan ulosottoviraston osastopäällikkö Hannu Töyrylän mukaan tilanne on sikäli hankala, että Suomen ulosottoviranomaisten toimivalta ei yllä ulkomaille. Vaikka esimerkiksi suomalaiset oikeuden päätökset ovat tietyin edellytyksin voimassa myös Virossa, velkojan on siellä ajettava asiaansa itse paikallisten viranomaisten kautta.

− Prosessi on raskas ja velkojat ovat usein aika tietämättömiä siitä kuinka toimia, Töyrylä sanoo. Hän toivookin eri maiden ulosottoviranomaisten välille virka-apujärjestelmää, jonka kautta velkojat saisivat asiansa etenemään.

Virossa ulosotto on yksityistetty, eikä sitä hoitavilla yrityksillä välttämättä ole kovin suurta intoa ulkomaisten perintäjuttujen hoitoon.

− Ne vaativat usein erittäin paljon työtä, prosessi voi kestää vuosia ja lopputulos on epävarma, Töyrylä huomauttaa.

EU:ssa on järjestelmä myös rikoshyödyn jäädyttämistä varten toisessa EU-maassa. Viron laissa ei kuitenkaan ole vastaavaa laajennetun rikoshyödyn käsitettä kuin Suomessa, joten toisen henkilön tai yrityksen nimiin siirrettyyn omaisuuteen on hankala päästä käsiksi.

Yrityksillä taas on Virossa periaatteessa nollavero, eli veroja ei tarvitse maksaa, jos yrityksestä ei ota ulos osinkoja tai muuta tuloa. Käytännössä sitä voi kiertää esimerkiksi nostamalla osakaslainoja.

Jos yrittäjä taas nostaa yrityksen kassasta rahaa ostaakseen vaikka omakotitalon, mitään seuraamuksia ei tule, kunhan rahan palauttaa kassaan verotarkastajan huomattua asian.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!

    1. 1

      Nämä kuitit kannattaa säästää – ”Silloin kuittien on löydyttävä”

    2. 2

      Kommentti: Toisille pian 200 e/kk enemmän – Lindströmin eläketuki on epäreilu

    3. 3

      Karu arvio öljystä: Jos toukokuussa ei tapahdu, romahdus uhkaa

    4. 4

      Pian voi alkaa hakea uutta eläketukea – 760 e/kk

    5. 5

      10 hankalaa kysymystä työhaastatteluista – ja mitä niillä haetaan

    6. 6

      Donald Trumpin ”talvipalatsi” on huikean kallis eliittiklubi – katso hulppeat kuvat kartanosta

    7. 7

      Ruotsin valtio valittaa: Meille maksetaan liikaa veroja

    8. 8

      Haluaisitko asuntolainan jopa 45 vuodeksi? Viranomainen varoittaa

    9. 9

      Suomalaismies yritti saada 25 000 euron sairaalakuluja vakuutusyhtiöiltä – joutui mustalle listalle

    10. 10

      Googlen autoprojekti kompastui erikoiseen ongelmaan

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Nämä kuitit kannattaa säästää – ”Silloin kuittien on löydyttävä”

    2. 2

      ”Hienostunut rikollinen juoni” ABB:ssä: Talousvastaava vei 100 miljoonaa ja katosi

    3. 3

      Pian voi alkaa hakea uutta eläketukea – 760 e/kk

    4. 4

      Karu arvio öljystä: Jos toukokuussa ei tapahdu, romahdus uhkaa

    5. 5

      Kommentti: Toisille pian 200 e/kk enemmän – Lindströmin eläketuki on epäreilu

    6. 6

      10 hankalaa kysymystä työhaastatteluista – ja mitä niillä haetaan

    7. 7

      Näkökulma: Euron tuho voi alkaa – näin ajopuu-Suomen kohtalo ratkeaa

    8. 8

      Kreikka tarvitsee taas rahaa – näin se vaikuttaa Suomeen

    9. 9

      Donald Trumpin ”talvipalatsi” on huikean kallis eliittiklubi – katso hulppeat kuvat kartanosta

    10. 10

      Kauppojen aukiolot vapautettiin – näin kävi ABC-asemien markettimyynnin

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Nämä kuitit kannattaa säästää – ”Silloin kuittien on löydyttävä”

    2. 2

      50 000 miestä parhaassa iässä ei tee töitä tai opiskele – ”Mitä heille tapahtui?”

    3. 3

      Näin suomalainen mies putoaa työelämästä – ”Ajatellaanko todella, että ihmiset haluavat elää tuilla?”

    4. 4

      Venäläismiljardöörin purjelaiva takavarikoitiin – jättimäinen merilelu maksoi 400 miljoonaa

    5. 5

      Metalliliitto: Työpaikalla pidettiin mustaa listaa työntekijöistä – levisi vahingossa kaikille

    6. 6

      Uusi eläkemuoto houkuttelee työttömiä – hetken helpotus voi kostautua

    7. 7

      Suomalaismies yritti saada 25 000 euron sairaalakuluja vakuutusyhtiöiltä – joutui mustalle listalle

    8. 8

      Sunnuntailisistä nautittu 100 vuotta – joko riittää?

    9. 9

      Kauppojen aukiolot vapautettiin – näin kävi ABC-asemien markettimyynnin

    10. 10

      Katsastuksiin ehdotetaan tiukennuksia – ”Turhia kustannuksia autoilijalle”

    11. Näytä lisää