Valikko

Laaja rahanpesuvyyhti syyteharkintaan Jyväskylässä

Pelitositteiden väärinkäyttöön ja pimeään autokauppaan liittyvä laaja rikosvyyhti on siirtynyt syyteharkintaan Jyväskylässä.
Poliisi pääsi rikosten jäljille alettuaan tutkia ilmiötä, jossa lunastamattomia rahapelien voittotositteita käytetään rahanpesuun.

Epäiltyjä on kaikkiaan parikymmentä, joista pääepäilty on keski-ikäinen keskisuomalainen mies. Keskeisessä osassa on tamperelaisen autokaupan toiminta, johon poliisi uskoo liittyvän rahanpesua.

Vyyhteen kuuluu myös törkeänä kiristyksenä tutkittavaa rahanlainaustoimintaa.

Kokonaisuudessa on satakunta erillistä rikoskohtaa. Rikosnimikkeinä on rahanpesun lisäksi erilaisia velallisen rikoksia, petoksia ja kiskontaa.

Poliisin mukaan pääepäillyllä on ollut autokauppatoiminnassa enimmillään rahaa kiinni noin 130 000 euroa. Rikoksella saadun taloudellisen hyödyn määrää on kuitenkin vaikea arvioida, sillä rahaa on koko ajan ollut liikkeessä.

Poliisi on takavarikoinut merkittävän osan autokaupan varastosta sekä pääepäillyn vaimon hallusta löydetyt lähes 50 000 euroa.

Voitokkaita pelitositteita tiedetään käytettävän rahanpesussa yleisemminkin. Poliisin mukaan on olemassa ammattimaisia peliporukoita, jotka myyvät lunastamattomia pelien voittotositteita pienellä voitolla rahanpesutarkoituksiin.

Myös tositteen myyjä voidaan tuomita rahanpesusta, jos hän tietää, mihin tarkoitukseen tosite menee.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!

    1. 1

      SS: Myykö lapsesi sukkia päästäkseen luokkaretkelle? Yrityksille miljoonabisnes

    2. 2

      Terrafame-johtaja Ratia toimii myös yhtiön konsulttina – satojen tuhansien palkkiot

    3. 3

      20-vuotiaita autoja huristelee Suomen teillä paljon – tiedätkö, onko yleisin malli Golf, Astra vai Corolla?

    4. 4

      HS: Koulutettuja suomalaisia kaikkoaa ulkomaille – vain harva aikoo palata

    5. 5

      WhatsApp katoaa miljoonista puhelimista – katso, onko omasi listalla

    6. 6

      Alkon kilpailutus hämmentää: 100-vuotiaan Suomen juhlalikööriksi virolainen Vana Tallinn

    7. 7

      Näkökulma: Kapina jatkuu – Brexit ja Trump olivat vasta alkua

    8. 8

      Wahlroos: Tässä on Suomen työttömyysongelman perimmäinen syy – ”Ihan käsittämätöntä”

    9. 9

      Keskiansio 160 000 euroa vuodessa – tämä ammattiryhmä vaatii lakoilla lisää

    10. 10

      Kemijärven sillan ja Turun sairaalan betoniongelman syy selvisi: liikaa ilmaa

    11. Näytä lisää
    1. 1

      WhatsApp katoaa miljoonista puhelimista – katso, onko omasi listalla

    2. 2

      20-vuotiaita autoja huristelee Suomen teillä paljon – tiedätkö, onko yleisin malli Golf, Astra vai Corolla?

    3. 3

      Terrafame-johtaja Ratia toimii myös yhtiön konsulttina – satojen tuhansien palkkiot

    4. 4

      SS: Myykö lapsesi sukkia päästäkseen luokkaretkelle? Yrityksille miljoonabisnes

    5. 5

      Alkon kilpailutus hämmentää: 100-vuotiaan Suomen juhlalikööriksi virolainen Vana Tallinn

    6. 6

      Näkökulma: Kapina jatkuu – Brexit ja Trump olivat vasta alkua

    7. 7

      HS: Koulutettuja suomalaisia kaikkoaa ulkomaille – vain harva aikoo palata

    8. 8

      Keskiansio 160 000 euroa vuodessa – tämä ammattiryhmä vaatii lakoilla lisää

    9. 9

      Raju luku lapsilisien leikkauksista – ”Lisäävät pienituloisuutta”

    10. 10

      Leikkaukset iskivät lapsilisään – mitä menetetyllä summalla saisi?

    11. Näytä lisää
    1. 1

      WhatsApp katoaa miljoonista puhelimista – katso, onko omasi listalla

    2. 2

      Kelan pääjohtaja SK:lle ”Miksi ylläpidämme järjestelmää, joka maksaa ihmiselle olemisesta?

    3. 3

      Vakava varoitus Suomelle: ”Nämä kotitaloudet erityisen haavoittuvia”

    4. 4

      Nyt se on lopullista: koeaika menee uusiksi

    5. 5

      Katso, kuulutko velkaisten riskiryhmään – tämä raja ei saisi ylittyä

    6. 6

      Ville, 33, kasvatti menestyvän bisneksen Kiinaan – kuukaudessa 8 000 pakettia elektroniikkaa Suomeen

    7. 7

      Keskiansio 160 000 euroa vuodessa – tämä ammattiryhmä vaatii lakoilla lisää

    8. 8

      Alkon kilpailutus hämmentää: 100-vuotiaan Suomen juhlalikööriksi virolainen Vana Tallinn

    9. 9

      Suomalaiset saavat liikaa palkkaa? ”Perheen elo muuttuu selviytymistaisteluksi”

    10. 10

      Kevytmaito, kahvi, meetwursti, konetiskiaine... Näin paljon arkisten tuotteiden hinnat nousivat 10 vuodessa

    11. Näytä lisää