Laaja rahanpesuvyyhti syyteharkintaan Jyväskylässä

Pelitositteiden väärinkäyttöön ja pimeään autokauppaan liittyvä laaja rikosvyyhti on siirtynyt syyteharkintaan Jyväskylässä.
Poliisi pääsi rikosten jäljille alettuaan tutkia ilmiötä, jossa lunastamattomia rahapelien voittotositteita käytetään rahanpesuun.

Epäiltyjä on kaikkiaan parikymmentä, joista pääepäilty on keski-ikäinen keskisuomalainen mies. Keskeisessä osassa on tamperelaisen autokaupan toiminta, johon poliisi uskoo liittyvän rahanpesua.

Vyyhteen kuuluu myös törkeänä kiristyksenä tutkittavaa rahanlainaustoimintaa.

Kokonaisuudessa on satakunta erillistä rikoskohtaa. Rikosnimikkeinä on rahanpesun lisäksi erilaisia velallisen rikoksia, petoksia ja kiskontaa.

Poliisin mukaan pääepäillyllä on ollut autokauppatoiminnassa enimmillään rahaa kiinni noin 130 000 euroa. Rikoksella saadun taloudellisen hyödyn määrää on kuitenkin vaikea arvioida, sillä rahaa on koko ajan ollut liikkeessä.

Poliisi on takavarikoinut merkittävän osan autokaupan varastosta sekä pääepäillyn vaimon hallusta löydetyt lähes 50 000 euroa.

Voitokkaita pelitositteita tiedetään käytettävän rahanpesussa yleisemminkin. Poliisin mukaan on olemassa ammattimaisia peliporukoita, jotka myyvät lunastamattomia pelien voittotositteita pienellä voitolla rahanpesutarkoituksiin.

Myös tositteen myyjä voidaan tuomita rahanpesusta, jos hän tietää, mihin tarkoitukseen tosite menee.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!

    1. 1

      Joukko tv-kanavia uhkaa pian pimentyä yli 1,5 miljoonassa kodissa

    2. 2

      51 Siwaa ja Valintataloa suljetaan – tässä koko lista

    3. 3

      Suomalaismies aikoo miljonääriksi 500 päivässä – näin hän sen tekee

    4. 4

      Nämä kuitit kannattaa säästää – ”Silloin kuittien on löydyttävä”

    5. 5

      Viro aikoo korottaa olutveroa 70 % parhaaseen myyntiaikaan – Olvia jännittää

    6. 6

      Yhä useampi menettää kotinsa – ”Ostetaan liian iso talo tai kallis asunto”

    7. 7

      Suomalainen elektroniikkayhtiö sai sopimuksen Piilaaksoon – kurssi +5,0 %

    8. 8

      Tesla aikoo rakentaa jopa kolme uutta jättitehdasta – Suomen saumat paranivat?

    9. 9

      Kelan omat työntekijät huolestuivat ruuhkista: ”Jälleen yksi varoittava esimerkki”

    10. 10

      Saksan keskuspankin pääjohtaja: EKP voisi nostaa korkoa 2019

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Nämä kuitit kannattaa säästää – ”Silloin kuittien on löydyttävä”

    2. 2

      Suomalaismies aikoo miljonääriksi 500 päivässä – näin hän sen tekee

    3. 3

      Joukko tv-kanavia uhkaa pian pimentyä yli 1,5 miljoonassa kodissa

    4. 4

      51 Siwaa ja Valintataloa suljetaan – tässä koko lista

    5. 5

      Yhä useampi menettää kotinsa – ”Ostetaan liian iso talo tai kallis asunto”

    6. 6

      Donald Trumpin ”talvipalatsi” on huikean kallis eliittiklubi – katso hulppeat kuvat kartanosta

    7. 7

      Karu arvio öljystä: Jos toukokuussa ei tapahdu, romahdus uhkaa

    8. 8

      Siwojen ja Valintatalojen yt:t päättyivät: 51 kauppaa lopettaa, 206 työpaikkaa katoaa

    9. 9

      Pian voi alkaa hakea uutta eläketukea – 760 e/kk

    10. 10

      Kommentti: Toisille pian 200 e/kk enemmän – Lindströmin eläketuki on epäreilu

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Nämä kuitit kannattaa säästää – ”Silloin kuittien on löydyttävä”

    2. 2

      Suomalaismies aikoo miljonääriksi 500 päivässä – näin hän sen tekee

    3. 3

      50 000 miestä parhaassa iässä ei tee töitä tai opiskele – ”Mitä heille tapahtui?”

    4. 4

      Joukko tv-kanavia uhkaa pian pimentyä yli 1,5 miljoonassa kodissa

    5. 5

      Näin suomalainen mies putoaa työelämästä – ”Ajatellaanko todella, että ihmiset haluavat elää tuilla?”

    6. 6

      51 Siwaa ja Valintataloa suljetaan – tässä koko lista

    7. 7

      Venäläismiljardöörin purjelaiva takavarikoitiin – jättimäinen merilelu maksoi 400 miljoonaa

    8. 8

      Metalliliitto: Työpaikalla pidettiin mustaa listaa työntekijöistä – levisi vahingossa kaikille

    9. 9

      Suomalaismies yritti saada 25 000 euron sairaalakuluja vakuutusyhtiöiltä – joutui mustalle listalle

    10. 10

      Uusi eläkemuoto houkuttelee työttömiä – hetken helpotus voi kostautua

    11. Näytä lisää