Valikko

Tutkijat: Livedoor pessyt rahaa Sveitsissä ja Hong Kongissa

Skandaalin ryvettämä japanilainen Livedoor-yhtiö on käyttänyt pankkitilejä Sveitsissä ja Hong Kongissa miljoonien dollarien osakevoittojen pesuun. Tutkijoiden mukaan rahanpesun tarkoituksena on ollut saada näyttämään laittomasti saadut voitot laillisilta varoilta.
Rahan kierrättämisessä käytetyt tilit sijaitsivat sveitsiläissä ja hongkongilaisissa pankeissa ja ne oli avattu yhtiön eronneen johtajan Takufumi Horien sekä Livedoorin itsensä nimiin. Horie erosi tammikuun 24. päivänä epäilysten tultua julki.

Livedoor käytti rahalaitoksia osakekaupassaan, uutistoimisto Kyodo kertoo. Livedoor antoi yrityskaupoissa osakkeita sijoitusyhtiöille ja vastaaville laitoksille, jotka myivät osakkeet takaisin Livedoorille suurella voitolla. Voitot siirrettiin myöhemmin takaisin Livedoorille ulkomaisten tilien kautta.

Ensin ryhmä käytti vain hongkongilaisia tilejä, mutta rahankierto Sveitsin kautta tiivistyi myöhemmin.

Yksi Livedoor-ryhmän yhtiöistä, ValueClick Japan, on saamassa syytteen väärästä tiedonannosta. Yhtiö kertoi lokakuun 25. päivänä 2004, että se ostaa julkaisuyhtiö Money Lifen osakevaihdolla. Todennäköisesti Livedoorin hallitsema sijoitusrahasto oli kuitenkin jo ostanut Money Lifen käteisellä saman vuoden kesäkuussa.

Livedoor-ryhmä toimitti ValueClickin uusia osakkeita rahastolle, joka puolestaan antoi Money Lifen osakkeet Livedoor-ryhmälle. Myöhemmin rahasto sai huomattavasti voittoa ValueClickin osakkeista, jonka kurssi nousi selvästi. Voitot rahasto palautti Livedoorille ulkomaisten tilien kautta.

Mainichi Shimbun-sanomalehden mukaan Livedoor osti kuusi yhtiötä omilla uusilla osakkeillaan maaliskuun 2004 ja tammikuun 2005 välisenä aikana. Näistä osakevaihdoista saatuja varoja epäillään kierrätetyn ulkomaisten tilien kautta.

Japanin poliisin tutkijat selvittävät, oliko Horiella ja muuulla Livedoorin johdolla tarkoituksena pestä rahaa kyseisillä operaatioilla. Horie kiistää kaikki väärinkäytökset.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!

    1. 1

      Näkökulma: Liian pieni osa kasvusta valuu palkkoihin – toteutuuko Marxin ennustus?

    2. 2

      Jättikauppa: Konecranes myy nosturiyhtiön

    3. 3

      Kuluttaja: Lastentarvikkeissa sama hinta joka kaupassa – missä kilpailu?

    4. 4

      ”Vei mahdollisuuden huippu-uraan” – entinen opiskelija vaatii Oxfordin yliopistolta miljoonakorvauksia

    5. 5

      Varo perintöloukkua – ”Voi olla järkevää jopa kieltäytyä perinnöstä”

    6. 6

      Saadaanko Teslan jättitehdas Vaasaan? ”Puhumme tuhansista työpaikoista”

    7. 7

      Kaksi yllättäjää – mitä tapahtui kananmunille ja jauhelihalle?

    8. 8

      Yle: Anttilan lahjakortteja yhä ulkona 800 000 eurolla – vielä ehdit velkoa

    9. 9

      Nokia-brändi palaa älypuhelimiin – ”Asiakkaat tulevat ja halaavat”

    10. 10

      Yle: Ruotsalainen kauppa on rekisteröinyt Kodin1.com-osoitteen

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Varo perintöloukkua – ”Voi olla järkevää jopa kieltäytyä perinnöstä”

    2. 2

      Näkökulma: Liian pieni osa kasvusta valuu palkkoihin – toteutuuko Marxin ennustus?

    3. 3

      ”Vei mahdollisuuden huippu-uraan” – entinen opiskelija vaatii Oxfordin yliopistolta miljoonakorvauksia

    4. 4

      Saadaanko Teslan jättitehdas Vaasaan? ”Puhumme tuhansista työpaikoista”

    5. 5

      Kaksi yllättäjää – mitä tapahtui kananmunille ja jauhelihalle?

    6. 6

      Yhä useampi on tänään töissä ”Linnan juhlien alkaessa kauppa saattaa hiljetä”

    7. 7

      Yle: Ruotsalainen kauppa on rekisteröinyt Kodin1.com-osoitteen

    8. 8

      Jättikauppa: Konecranes myy nosturiyhtiön

    9. 9

      EU-komissio: Facebook, Twitter ja Google karsivat vihapuhetta liian hitaasti

    10. 10

      WSJ: IBM:n Romettystä tulee Trumpin neuvonantaja

    11. Näytä lisää
    1. 1

      WhatsApp katoaa miljoonista puhelimista – katso, onko omasi listalla

    2. 2

      Varo perintöloukkua – ”Voi olla järkevää jopa kieltäytyä perinnöstä”

    3. 3

      Nyt se on lopullista: koeaika menee uusiksi

    4. 4

      Keskiansio 160 000 euroa vuodessa – tämä ammattiryhmä vaatii lakoilla lisää

    5. 5

      Alkon kilpailutus hämmentää: 100-vuotiaan Suomen juhlalikööriksi virolainen Vana Tallinn

    6. 6

      Suomalaiset saavat liikaa palkkaa? ”Perheen elo muuttuu selviytymistaisteluksi”

    7. 7

      Kevytmaito, kahvi, meetwursti, konetiskiaine... Näin paljon arkisten tuotteiden hinnat nousivat 10 vuodessa

    8. 8

      Nobel-voittaja Bengt Holmström: Suomalaiset saavat liikaa palkkaa

    9. 9

      20-vuotiaita autoja huristelee Suomen teillä paljon – tiedätkö, onko yleisin malli Golf, Astra vai Corolla?

    10. 10

      Suomen ilmasto on myrkkyä autoille – arvaatko, mikä lämpötila on pahin?

    11. Näytä lisää