Tutkijat: Livedoor pessyt rahaa Sveitsissä ja Hong Kongissa

Skandaalin ryvettämä japanilainen Livedoor-yhtiö on käyttänyt pankkitilejä Sveitsissä ja Hong Kongissa miljoonien dollarien osakevoittojen pesuun. Tutkijoiden mukaan rahanpesun tarkoituksena on ollut saada näyttämään laittomasti saadut voitot laillisilta varoilta.
Rahan kierrättämisessä käytetyt tilit sijaitsivat sveitsiläissä ja hongkongilaisissa pankeissa ja ne oli avattu yhtiön eronneen johtajan Takufumi Horien sekä Livedoorin itsensä nimiin. Horie erosi tammikuun 24. päivänä epäilysten tultua julki.

Livedoor käytti rahalaitoksia osakekaupassaan, uutistoimisto Kyodo kertoo. Livedoor antoi yrityskaupoissa osakkeita sijoitusyhtiöille ja vastaaville laitoksille, jotka myivät osakkeet takaisin Livedoorille suurella voitolla. Voitot siirrettiin myöhemmin takaisin Livedoorille ulkomaisten tilien kautta.

Ensin ryhmä käytti vain hongkongilaisia tilejä, mutta rahankierto Sveitsin kautta tiivistyi myöhemmin.

Yksi Livedoor-ryhmän yhtiöistä, ValueClick Japan, on saamassa syytteen väärästä tiedonannosta. Yhtiö kertoi lokakuun 25. päivänä 2004, että se ostaa julkaisuyhtiö Money Lifen osakevaihdolla. Todennäköisesti Livedoorin hallitsema sijoitusrahasto oli kuitenkin jo ostanut Money Lifen käteisellä saman vuoden kesäkuussa.

Livedoor-ryhmä toimitti ValueClickin uusia osakkeita rahastolle, joka puolestaan antoi Money Lifen osakkeet Livedoor-ryhmälle. Myöhemmin rahasto sai huomattavasti voittoa ValueClickin osakkeista, jonka kurssi nousi selvästi. Voitot rahasto palautti Livedoorille ulkomaisten tilien kautta.

Mainichi Shimbun-sanomalehden mukaan Livedoor osti kuusi yhtiötä omilla uusilla osakkeillaan maaliskuun 2004 ja tammikuun 2005 välisenä aikana. Näistä osakevaihdoista saatuja varoja epäillään kierrätetyn ulkomaisten tilien kautta.

Japanin poliisin tutkijat selvittävät, oliko Horiella ja muuulla Livedoorin johdolla tarkoituksena pestä rahaa kyseisillä operaatioilla. Horie kiistää kaikki väärinkäytökset.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!

    1. 1

      Pian voi alkaa hakea uutta eläketukea – 760 e/kk

    2. 2

      Kreikka tarvitsee taas rahaa – näin se vaikuttaa Suomeen

    3. 3

      Kauppojen aukiolot vapautettiin – näin kävi ABC-asemien markettimyynnin

    4. 4

      ”Ruoka mätänee pelloille” – vakava varoitus Brexitistä

    5. 5

      Lähteet: Trumpin päästrategi Bannon tapasi Saksan suurlähettilään – viesti EU:lle oli kylmäävä

    6. 6

      5 suurta muutosta eläkkeisiin – katso, miten eläkeikäsi muuttuu

    7. 7

      Saksassa lasketaan jo EKP:n jättielvytyksen tappioita

    8. 8

      Uusi eläkemuoto houkuttelee työttömiä – hetken helpotus voi kostautua

    9. 9

      ”Hienostunut rikollinen juoni” ABB:ssä: Talousvastaava vei 100 miljoonaa ja katosi

    10. 10

      Näkökulma: Euron tuho voi alkaa – näin ajopuu-Suomen kohtalo ratkeaa

    11. Näytä lisää
    1. 1

      ”Hienostunut rikollinen juoni” ABB:ssä: Talousvastaava vei 100 miljoonaa ja katosi

    2. 2

      Kauppojen aukiolot vapautettiin – näin kävi ABC-asemien markettimyynnin

    3. 3

      Lähteet: Trumpin päästrategi Bannon tapasi Saksan suurlähettilään – viesti EU:lle oli kylmäävä

    4. 4

      Näkökulma: Euron tuho voi alkaa – näin ajopuu-Suomen kohtalo ratkeaa

    5. 5

      Mitä ihmettä? Yritysten ei pitänyt haastatella työttömiä, mutta haastattelijoita palkataan jo

    6. 6

      Kreikka tarvitsee taas rahaa – näin se vaikuttaa Suomeen

    7. 7

      ”Ruoka mätänee pelloille” – vakava varoitus Brexitistä

    8. 8

      Suomalaismies yritti saada 25 000 euron sairaalakuluja vakuutusyhtiöiltä – joutui mustalle listalle

    9. 9

      Pian voi alkaa hakea uutta eläketukea – 760 e/kk

    10. 10

      Finlaysonin ja Musti & Mirrin johtajat aloittivat Trump-boikotin – ”Ei tätä menoa voi enää hyväksyä”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Yle: Kirjeessä koteihin jaettu oikea seteli hämmentää suomalaisia – osa palauttaa, vaikkei tarvitsisi

    2. 2

      ABC-asemien S-bonus muuttuu – ”Aion äänestää jaloillani”

    3. 3

      50 000 miestä parhaassa iässä ei tee töitä tai opiskele – ”Mitä heille tapahtui?”

    4. 4

      Näin suomalainen mies putoaa työelämästä – ”Ajatellaanko todella, että ihmiset haluavat elää tuilla?”

    5. 5

      Venäläismiljardöörin purjelaiva takavarikoitiin – jättimäinen merilelu maksoi 400 miljoonaa

    6. 6

      Metalliliitto: Työpaikalla pidettiin mustaa listaa työntekijöistä – levisi vahingossa kaikille

    7. 7

      Uusi eläkemuoto houkuttelee työttömiä – hetken helpotus voi kostautua

    8. 8

      Sunnuntailisistä nautittu 100 vuotta – joko riittää?

    9. 9

      Suomalaismies yritti saada 25 000 euron sairaalakuluja vakuutusyhtiöiltä – joutui mustalle listalle

    10. 10

      Katsastuksiin ehdotetaan tiukennuksia – ”Turhia kustannuksia autoilijalle”

    11. Näytä lisää