Valikko

Viro aikoo tiukentaa rahanpesulakeja

Viron hallituksen asettama komitea haluaa tiukentaa rahanpesua koskevia lakeja, Postimees-lehti kirjoitti keskiviikkona. Lehden mukaan komitea tähtää siihen, että Virossa olisi ensi vuoden loppuun mennessä voimassa uusi, nykyaikainen rahanpesua torjuva laki.
Taustalla on huoli siitä, että ulkomaiset rikollistahot yrittävät yhä useammin käyttää Viroa rahanpesun kohdemaana.

Komiteaa johtavan Aivar Soerdin mukaan riskiä lisää muun muassa se, että Latvia on kiristänyt omaa lainsäädäntöään. Siksi pelkona on, että pimeän rahan liikuttelijat yrittävät siirtää toimintojaan sieltä Viron puolelle.

Suurempien ongelmien estämiseksi pitäisi muun muassa parantaa Viron rahoituslaitosten valvontaa ja lisätä kansainvälistä yhteistyötä, komitean raportti esittää.

Viron pankkiyhdistyksen toimitusjohtajan Katrin Taliharmin mukaan huoli on aiheellinen. Hän kertoi Postimeehelle, että virolaispankit ovat viime aikoina havainneet merkkejä epäilyttävistä järjestelyistä, joissa ulkomaiset yhtiöt ovat olleet kiinnostuneita siirtämään toimintojaan Viroon.

Viron keskuspoliisin rahanpesuyksikön johtajan Raul Vahtra taas huomautti, että vastaavia ilmiöitä on havaittu rahoitusalalla myös laajemmin. Muun muassa valuutanvaihtoa harjoittavat yritykset ovat raportoineet saaneensa selvästi enemmän ehdotuksia epäilyttävistä operaatioista.

Viron rahanpesulait pitää uusia myös siksi, että ne pitää saada kaikilta osin EU-direktiivien mukaisiksi.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!

    1. 1

      10 yleisintä syytä: näiden vuoksi työtön menettää tuet

    2. 2

      AKT:n Piirainen vastaa ahtaajakommentteihin: ”Liikemies Kakkonen heittää mielipiteitään faktoina”

    3. 3

      XXL:n mainonta voi edetä korkeimpaan oikeuteen

    4. 4

      Yhä useammalta työttömältä evätään tuet – ”Seuranta on tehostunut”

    5. 5

      Kyösti Kakkonen Karjalaisessa: Työntekijät nousevat pian kapinaan ay-liikettä vastaan

    6. 6

      ”Ikänsä kunniallisesti työtä tehneet kokevat tämän nöyryyttävänä” – kiistelty eläkealoite eduskuntaan

    7. 7

      Katso, mitä tapahtui asuntolainan hinnalle – ”Pankin vaihtajia on liikkeellä”

    8. 8

      Konsultit alkavat valmentaa työttömiä ennen te-keskusten haastatteluja – palkkio riippuu tuloksesta

    9. 9

      Näkökulma: Liian pieni osa kasvusta valuu palkkoihin – toteutuuko Marxin ennustus?

    10. 10

      Pankin vaihtaminen helpottuu: pankki ilmoittaa uudet tiedot puolestasi

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Katso, mitä tapahtui asuntolainan hinnalle – ”Pankin vaihtajia on liikkeellä”

    2. 2

      Kyösti Kakkonen Karjalaisessa: Työntekijät nousevat pian kapinaan ay-liikettä vastaan

    3. 3

      ”Ikänsä kunniallisesti työtä tehneet kokevat tämän nöyryyttävänä” – kiistelty eläkealoite eduskuntaan

    4. 4

      XXL:n mainonta voi edetä korkeimpaan oikeuteen

    5. 5

      Apple osti kaikessa hiljaisuudessa suomalaisyrityksen

    6. 6

      Konsultit alkavat valmentaa työttömiä ennen te-keskusten haastatteluja – palkkio riippuu tuloksesta

    7. 7

      Näkökulma: Liian pieni osa kasvusta valuu palkkoihin – toteutuuko Marxin ennustus?

    8. 8

      Betoniala: Hauraaksi jäänyt betoni jakautuu kahteen ryhmään

    9. 9

      AKT:n Piirainen vastaa ahtaajakommentteihin: ”Liikemies Kakkonen heittää mielipiteitään faktoina”

    10. 10

      Asuntolainoihin ajetaan uutta rajoitusta – tienaisitko tarpeeksi?

    11. Näytä lisää
    1. 1

      WhatsApp katoaa miljoonista puhelimista – katso, onko omasi listalla

    2. 2

      Varo perintöloukkua – ”Voi olla järkevää jopa kieltäytyä perinnöstä”

    3. 3

      Katso, mitä tapahtui asuntolainan hinnalle – ”Pankin vaihtajia on liikkeellä”

    4. 4

      Keskiansio 160 000 euroa vuodessa – tämä ammattiryhmä vaatii lakoilla lisää

    5. 5

      Kyösti Kakkonen Karjalaisessa: Työntekijät nousevat pian kapinaan ay-liikettä vastaan

    6. 6

      Alkon kilpailutus hämmentää: 100-vuotiaan Suomen juhlalikööriksi virolainen Vana Tallinn

    7. 7

      Näkökulma: Liian pieni osa kasvusta valuu palkkoihin – toteutuuko Marxin ennustus?

    8. 8

      20-vuotiaita autoja huristelee Suomen teillä paljon – tiedätkö, onko yleisin malli Golf, Astra vai Corolla?

    9. 9

      Suomalaiset myivät tätä juuri joukolla – nyt suositellaan ostamaan

    10. 10

      Terrafame-johtaja Ratia toimii myös yhtiön konsulttina – satojen tuhansien palkkiot

    11. Näytä lisää