Viro aikoo tiukentaa rahanpesulakeja

Viron hallituksen asettama komitea haluaa tiukentaa rahanpesua koskevia lakeja, Postimees-lehti kirjoitti keskiviikkona. Lehden mukaan komitea tähtää siihen, että Virossa olisi ensi vuoden loppuun mennessä voimassa uusi, nykyaikainen rahanpesua torjuva laki.
Taustalla on huoli siitä, että ulkomaiset rikollistahot yrittävät yhä useammin käyttää Viroa rahanpesun kohdemaana.

Komiteaa johtavan Aivar Soerdin mukaan riskiä lisää muun muassa se, että Latvia on kiristänyt omaa lainsäädäntöään. Siksi pelkona on, että pimeän rahan liikuttelijat yrittävät siirtää toimintojaan sieltä Viron puolelle.

Suurempien ongelmien estämiseksi pitäisi muun muassa parantaa Viron rahoituslaitosten valvontaa ja lisätä kansainvälistä yhteistyötä, komitean raportti esittää.

Viron pankkiyhdistyksen toimitusjohtajan Katrin Taliharmin mukaan huoli on aiheellinen. Hän kertoi Postimeehelle, että virolaispankit ovat viime aikoina havainneet merkkejä epäilyttävistä järjestelyistä, joissa ulkomaiset yhtiöt ovat olleet kiinnostuneita siirtämään toimintojaan Viroon.

Viron keskuspoliisin rahanpesuyksikön johtajan Raul Vahtra taas huomautti, että vastaavia ilmiöitä on havaittu rahoitusalalla myös laajemmin. Muun muassa valuutanvaihtoa harjoittavat yritykset ovat raportoineet saaneensa selvästi enemmän ehdotuksia epäilyttävistä operaatioista.

Viron rahanpesulait pitää uusia myös siksi, että ne pitää saada kaikilta osin EU-direktiivien mukaisiksi.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!

    1. 1

      Näin sijoittaa kuopiolainen, helsinkiläinen ja oululainen – katso, onko salkkusi kuin naapurilla

    2. 2

      Uusi eläkemuoto houkuttelee työttömiä – hetken helpotus voi kostautua

    3. 3

      Uusi ennätys: 37 936 lopettanutta yritystä

    4. 4

      Kelan käsittelyajat rikkovat lakia – ”Hyvin kriittisiä tilanteita näillä perheillä”

    5. 5

      Onko sinulla näitä ominaisuuksia? Tällaiset ihmiset saavat enemmän palkkaa

    6. 6

      Sähkön säästämistä varten tehtiin ”peli” – 80 % vähensi kulutusta

    7. 7

      Näin suomalainen mies putoaa työelämästä – ”Ajatellaanko todella, että ihmiset haluavat elää tuilla?”

    8. 8

      Eläkettä voi nyt nostaa jo ennen eläkeikää – katso laskelmat, kannattaako se vai ei

    9. 9

      Euroalueen talouskasvu yllätti iloisesti tammikuussa

    10. 10

      Go! Aviation asetettiin konkurssiin

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Venäläismiljardöörin purjelaiva takavarikoitiin – jättimäinen merilelu maksoi 400 miljoonaa

    2. 2

      Näin suomalainen mies putoaa työelämästä – ”Ajatellaanko todella, että ihmiset haluavat elää tuilla?”

    3. 3

      Uusi eläkemuoto houkuttelee työttömiä – hetken helpotus voi kostautua

    4. 4

      Onko sinulla näitä ominaisuuksia? Tällaiset ihmiset saavat enemmän palkkaa

    5. 5

      Metalliliitto: Työpaikalla pidettiin mustaa listaa työntekijöistä – levisi vahingossa kaikille

    6. 6

      Kelan käsittelyajat rikkovat lakia – ”Hyvin kriittisiä tilanteita näillä perheillä”

    7. 7

      Le Penin suosio kasvoi Ranskassa – markkinat säpsähtivät

    8. 8

      Wärtsilä haluaa ohjelmistotaloksi ja suunnittelee yritysostoja

    9. 9

      Eläkettä voi nyt nostaa jo ennen eläkeikää – katso laskelmat, kannattaako se vai ei

    10. 10

      Näille aloille talouskasvu tuo töitä

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Sunnuntailisät pois, työpäivän pituus 12 tuntiin? ”Tehdään työtä silloin, kun sitä on”

    2. 2

      Yle: Kirjeessä koteihin jaettu oikea seteli hämmentää suomalaisia – osa palauttaa, vaikkei tarvitsisi

    3. 3

      ABC-asemien S-bonus muuttuu – ”Aion äänestää jaloillani”

    4. 4

      50 000 miestä parhaassa iässä ei tee töitä tai opiskele – ”Mitä heille tapahtui?”

    5. 5

      Näin suomalainen mies putoaa työelämästä – ”Ajatellaanko todella, että ihmiset haluavat elää tuilla?”

    6. 6

      Venäläismiljardöörin purjelaiva takavarikoitiin – jättimäinen merilelu maksoi 400 miljoonaa

    7. 7

      Metalliliitto: Työpaikalla pidettiin mustaa listaa työntekijöistä – levisi vahingossa kaikille

    8. 8

      Sunnuntailisistä nautittu 100 vuotta – joko riittää?

    9. 9

      Katsastuksiin ehdotetaan tiukennuksia – ”Turhia kustannuksia autoilijalle”

    10. 10

      Julkkisten rahoittaman lentoyhtiön kassasta katosi satoja tuhansia euroja – hakeutuu nyt konkurssiin

    11. Näytä lisää