Kiinteistösijoittajaa epäillään suurpetoksesta

Ulkomaalaisen liikemiehen epäillään huijanneen suomalaisilta sijoittajilta miljoonia euroja.
Epäilty hollantilais-kanadalainen kiinteistösijoittaja on saatu pitkän pakoilun jälkeen kiinni ja tuotu Suomeen kuulusteltavaksi.

STT:n saamien tietojen mukaan poliisi nappasi miehen tilintarkastustoimistosta Hollannista hänen ollessaan menossa neuvotteluihin. Epäilty on vangittu Helsingin käräjäoikeudessa.

Poliisin esitutkinta oli valmis yli vuosi sitten ja juttu siirtyi syyttäjälle, mutta miestä ei löydetty mistään. Hänen peräänsä laitettiin eurooppalainen pidätysmääräys. Miestä epäillään STT:n tietojen mukaan noin viiden miljoonan euron petoksesta, jonka hänen uskotaan tehneen keväällä ja kesällä vuonna 1997.

Vyyhdin taustalla on suomalaisen kiinteistösijoituskonserni Interavantin vuonna 1997 tekemä osakekauppa epäillyn miehen yhtiön kanssa. Sijoituskonserni myi suomalaisen kiinteistöyhtiö InterGlobian osakkeita miljoonilla euroilla. Interavanti myi osakkeista vähemmistön ja kaupan aloitteentekijä, sijoitusyhtiö Finvest, myi enemmistön.

Sijoitusyhtiö Finvest (nykyisin Amanda Capital) omisti InterGlobiasta ehdottoman enemmistön ja määräysvallan. Sijoitusyhtiö myi yli puolet InterGlobian osakekannasta ja sai epäillyltä mieheltä kaupoista sovitut miljoonat. Kukaan muu ei saanut penniäkään.

Kun kaupat tehtiin kesällä kymmenen vuotta sitten, InterGlobian arvo oli sata miljoonaa markkaa, lähes 17 miljoonaa euroa. Nyt kiinteistöyhtiö on konkurssissa.

Kauppojen jälkeen InterGlobian hallitus vaihtui ja siihen valittiin vain ostajan edustajia. Poliisi epäilee, että liikemies valtaan päästyään putsasi kiinteistöyhtiön ja jätti kaikki kirjanpidot tekemättä. Kiinteistöyhtiö omisti muun muassa paljon kiinteistöjä ympäri maailmaa. Osa sijoittajista teki poliisille vuonna 1997 tutkintapyynnön, mutta juttua oli mahdoton tutkia, koska InterGlobiaa ei saatu konkurssiin eikä ketään saatu katoamisten takia kuulusteluihin.

Poliisilla on nyt kiire tutkia ja syyttäjällä tehdä syyteharkinta, koska epäilty törkeä petos vanhenee kymmenessä vuodessa. Tällä hetkellä poliisilla on esitutkintamateriaalia jo useita tuhansia sivuja, ja se tekee vielä lisätutkintaa, esimerkiksi epäillyn kuulustelut jatkuvat yhä. Syyttäjä sanoo joutuvansa hakemaan lisää aikaa syyteharkintaan, jolle on nyt määräpäivä jo helmikuussa. Aikaa jutun setvimiseen on vain kesäkuuhun asti. Sen jälkeen syyteoikeus vanhenee.

Miehen epäillään harrastaneen samanlaisia hämäräbisneksiä monissa muissakin maissa. STT:n tietojen mukaan miehen puuhia tutkitaan Hollannissa ja Kanadassa. Lisäksi hänellä on ilmeisesti Suomen-tapauksen tyyppinen huijausepäily Sveitsissä

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!

    1. 1

      Asuntojen hinnoissa saattaa piillä yllätyksiä – meri voi laskea arvoa jopa -20 %

    2. 2

      Yle: Jättiliitto vaatii naisvaltaisten alojen palkkoihin kuoppakorotusta

    3. 3

      Suomalainen peliyhtiö aikoo listautua pörssiin

    4. 4

      Nokia yllätti: 5g-verkkojen rakennus alkaa jo tänä vuonna

    5. 5

      Lääkäri näpäyttää työnantajia Fennia-lehdessä: Työkyky ei ole pajatso

    6. 6

      Asuntopula kärjistyy Uudessakaupungissa – ”Tuolla rahalla pitäisi saada enemmän”

    7. 7

      Ex-kokki Tuomaksesta tuli autojen huippumyyjä – näin hän myy auton ja vähän muutakin

    8. 8

      Velkaneuvoja LM:lle: Tästä syystä asuntovelalliset joutuvat maksuvaikeuksiin

    9. 9

      Näkökulma: Viis sijoittajavastuusta, pian Suomi pelastaa taas finanssipelureita

    10. 10

      Yhä useampi menettää kotinsa – ”Ostetaan liian iso talo tai kallis asunto”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Asuntojen hinnoissa saattaa piillä yllätyksiä – meri voi laskea arvoa jopa -20 %

    2. 2

      Lääkäri näpäyttää työnantajia Fennia-lehdessä: Työkyky ei ole pajatso

    3. 3

      Nokia yllätti: 5g-verkkojen rakennus alkaa jo tänä vuonna

    4. 4

      Näkökulma: Viis sijoittajavastuusta, pian Suomi pelastaa taas finanssipelureita

    5. 5

      Velkaneuvoja LM:lle: Tästä syystä asuntovelalliset joutuvat maksuvaikeuksiin

    6. 6

      Ex-kokki Tuomaksesta tuli autojen huippumyyjä – näin hän myy auton ja vähän muutakin

    7. 7

      WSJ: Norwegian aloittaa suorat lennot Euroopasta Yhdysvaltoihin - Liput halvimmillaan noin 60 euroa

    8. 8

      Asuntovelallinen, korkosi laskutapa on muuttumassa – varaudu nousuun

    9. 9

      Suomen Yrittäjien tutkimus: Enemmistö kannattaa paikallista sopimista - ja vastustaa työtä alle minimipalkan

    10. 10

      Asuntopula kärjistyy Uudessakaupungissa – ”Tuolla rahalla pitäisi saada enemmän”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Nämä kuitit kannattaa säästää – ”Silloin kuittien on löydyttävä”

    2. 2

      Joukko tv-kanavia uhkaa pian pimentyä yli 1,5 miljoonassa kodissa

    3. 3

      Suomalaismies aikoo miljonääriksi 500 päivässä – näin hän sen tekee

    4. 4

      51 Siwaa ja Valintataloa suljetaan – tässä koko lista

    5. 5

      Näin suomalainen mies putoaa työelämästä – ”Ajatellaanko todella, että ihmiset haluavat elää tuilla?”

    6. 6

      Venäläismiljardöörin purjelaiva takavarikoitiin – jättimäinen merilelu maksoi 400 miljoonaa

    7. 7

      Metalliliitto: Työpaikalla pidettiin mustaa listaa työntekijöistä – levisi vahingossa kaikille

    8. 8

      Asuntovelallinen, korkosi laskutapa on muuttumassa – varaudu nousuun

    9. 9

      Suomalaismies yritti saada 25 000 euron sairaalakuluja vakuutusyhtiöiltä – joutui mustalle listalle

    10. 10

      Yhä useampi menettää kotinsa – ”Ostetaan liian iso talo tai kallis asunto”

    11. Näytä lisää