KRP: netti kirvoitti kertomaan rahanpesusta

Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle tehtiin viime vuonna lähes 10 000 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta yli kuudella tuhannella ilmoituksella ja oli keskuksen toiminnan tähänastinen ennätys.
KRP:n mukaan ilmoitusmäärän kasvun syynä on selvittelykeskuksen alkuvuonna 2006 käyttöön ottama sähköinen ilmoituslomake, joka on helpottanut ilmoitusvelvollisten toimintaa ja lisännyt ilmoitusaktiivisuutta.

Esitutkintaan siirrettyjen ilmoitusten prosentuaalinen osuus oli edellisvuosien tasolla vajaassa kymmenessä prosentissa, vaikka kappalemäärä kaksinkertaistui.

Esitutkintaan siirretyistä vajaasta kahdeksastasadasta ilmoituksesta noin 56 prosenttia liittyi talousrikollisuuteen, kolmetoista prosenttia rahanpesuun ja seitsemän prosenttia huumerikollisuuteen.

Vuonna 2006 selvittelykeskuksen toiminnan kautta saatiin rikoshyötyä viranomaisten haltuun runsaat 1,3 miljoonaa euroa.

Välitön yhteys muihin keskuksiin

Rahanpesu on hyvin kansainvälistä toimintaa, mikä hankaloittaa sen selvittämistä. Viime vuonna tehdyistä ilmoituksista yli 60 prosentissa oli varoja siirretty yli Suomen rajojen, pääasiassa Suomesta ulkomaille. Eniten siirtoja tehtiin Viroon.

KRP:n mukaan rahanpesun kansainvälinen luonne edellyttää laajaa yhteistyötä ulkomaisten viranomaisten kanssa. Viime vuonna yhteistyö tiivistyi entisestään, kun Suomi liittyi niin sanottuun FIU.NET -järjestelmään, jonka kautta selvittelykeskus saa suoran, salatun ja välittömän yhteyden muiden EU-maiden rahanpesun selvittelykeskuksiin.

Vuoden 2007 aikana rahanpesun selvittelykeskuksen painopistealueina ovat järjestäytyneen rikollisuuden torjunta ja siihen liittyvä rahanpesu sekä analyysitoiminnan ja sähköisen ilmoitusjärjestelmän kehittäminen edelleen.

Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2006 (pdf)

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!

    1. 1

      Nämä kuitit kannattaa säästää – ”Silloin kuittien on löydyttävä”

    2. 2

      Donald Trumpin ”talvipalatsi” on huikean kallis eliittiklubi – katso hulppeat kuvat kartanosta

    3. 3

      Kommentti: Toisille pian 200 e/kk enemmän – Lindströmin eläketuki on epäreilu

    4. 4

      Karu arvio öljystä: Jos toukokuussa ei tapahdu, romahdus uhkaa

    5. 5

      Pian voi alkaa hakea uutta eläketukea – 760 e/kk

    6. 6

      10 hankalaa kysymystä työhaastatteluista – ja mitä niillä haetaan

    7. 7

      Goldman Sachs puhui Helsingin pörssin laskuun

    8. 8

      ”Aivan uutta tietoa” – Helsinki-Tallinna -tunnelin selvityksen ”tulokset lupaavia”

    9. 9

      Suomalaismies yritti saada 25 000 euron sairaalakuluja vakuutusyhtiöiltä – joutui mustalle listalle

    10. 10

      ”Ei ole välttämättä varaa maksaa satojen eurojen lääkkeitä ensin itse” – Kela tarttui ongelmaan

    11. Näytä lisää
    1. 1

      ”Hienostunut rikollinen juoni” ABB:ssä: Talousvastaava vei 100 miljoonaa ja katosi

    2. 2

      Nämä kuitit kannattaa säästää – ”Silloin kuittien on löydyttävä”

    3. 3

      Kauppojen aukiolot vapautettiin – näin kävi ABC-asemien markettimyynnin

    4. 4

      Pian voi alkaa hakea uutta eläketukea – 760 e/kk

    5. 5

      Näkökulma: Euron tuho voi alkaa – näin ajopuu-Suomen kohtalo ratkeaa

    6. 6

      Lähteet: Trumpin päästrategi Bannon tapasi Saksan suurlähettilään – viesti EU:lle oli kylmäävä

    7. 7

      Kreikka tarvitsee taas rahaa – näin se vaikuttaa Suomeen

    8. 8

      ”Ruoka mätänee pelloille” – vakava varoitus Brexitistä

    9. 9

      Karu arvio öljystä: Jos toukokuussa ei tapahdu, romahdus uhkaa

    10. 10

      Kommentti: Toisille pian 200 e/kk enemmän – Lindströmin eläketuki on epäreilu

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Yle: Kirjeessä koteihin jaettu oikea seteli hämmentää suomalaisia – osa palauttaa, vaikkei tarvitsisi

    2. 2

      ABC-asemien S-bonus muuttuu – ”Aion äänestää jaloillani”

    3. 3

      50 000 miestä parhaassa iässä ei tee töitä tai opiskele – ”Mitä heille tapahtui?”

    4. 4

      Näin suomalainen mies putoaa työelämästä – ”Ajatellaanko todella, että ihmiset haluavat elää tuilla?”

    5. 5

      Venäläismiljardöörin purjelaiva takavarikoitiin – jättimäinen merilelu maksoi 400 miljoonaa

    6. 6

      Metalliliitto: Työpaikalla pidettiin mustaa listaa työntekijöistä – levisi vahingossa kaikille

    7. 7

      Uusi eläkemuoto houkuttelee työttömiä – hetken helpotus voi kostautua

    8. 8

      Suomalaismies yritti saada 25 000 euron sairaalakuluja vakuutusyhtiöiltä – joutui mustalle listalle

    9. 9

      Sunnuntailisistä nautittu 100 vuotta – joko riittää?

    10. 10

      Katsastuksiin ehdotetaan tiukennuksia – ”Turhia kustannuksia autoilijalle”

    11. Näytä lisää