Valikko

Poliisille ilmoitetut rahanpesuepäilyt lisääntyneet

Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus antoi yhteensä kuusi liiketoimen keskeyttämismääräystä alkuvuonna. Esitutkintaan on siirtynyt poliisin mukaan useampia laajempia esitutkintatapauksia.


Rahanpesun selvittelykeskus on kirjannut vuoden 2007 kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 7 536 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Näistä 7 272 ilmoitusta koski rahanpesua ja 264 terrorismin rahoittamista.

– Rahanpesun selvittelykeskus siirtyi vuoden 2006 aikana sähköiseen ilmoitusjärjestelmään. Järjestelmän avulla ilmoitusten määrä on selvästi noussut vuoteen 2006 verrattuna, kertoo keskuksen päällikkö, rikosylitarkastaja Olli Kolstela.

Sähköinen ilmoitusjärjestelmä on mahdollistanut sen, että erityisesti valuutan siirtoa sekä rahapelitoimintaa harjoittavilta yhteisöiltä on tullut vuoden 2006 ja 2007 aikana huomattavasti aikaisempia vuosia enemmän ilmoituksia.

Selvittelykeskus antoi yhteensä kuusi liiketoimen keskeyttämismääräystä alkuvuonna, joiden yhteenlaskettu arvo oli 694 210 euroa. Tämä summa on saatu keskusrikospoliisin mukaan kokonaisuudessaan viranomaisten haltuun.

Selvittelykeskus on siirtänyt esitutkintaan yhteensä 3 986 epäilyttävää liiketointa koskevaa ilmoitusta, joista 1 488 siirrettiin esitutkintaan vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon aikana.

Esitutkintaan siirtojen suuri määrä johtuu siitä, että kuluvan vuoden aikana on käynnistetty useampi laaja esitutkintakokonaisuus, joihin on voitu liittää kymmeniä rahanpesuilmoituksia usealta vuodelta.

Rahanpesun selvittelyssä on ilmennyt, että ensimmäinen ilmoitus ei yleensä johda tutkinnan käynnistymiseen, monissa tapauksissa syytä epäillä rikosta kynnyksen ylittyminen edellyttää useampia ilmoituksia.

Rahanpesun selvittelykeskuksella on rahanpesulain mukaan oikeus antaa ilmoitusvelvolliselle epäilyttävää liiketointa tutkiessaan määräys pidättyä suorittamasta liiketointa enintään viiden arkipäivän ajaksi, mikäli määräys on tarpeen rahanpesun estämiseksi ja selvittämiseksi.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!

    1. 1

      10 yleisintä syytä: näiden vuoksi työtön menettää tuet

    2. 2

      AKT:n Piirainen vastaa ahtaajakommentteihin: ”Liikemies Kakkonen heittää mielipiteitään faktoina”

    3. 3

      Yhä useammalta työttömältä evätään tuet – ”Seuranta on tehostunut”

    4. 4

      ”Ikänsä kunniallisesti työtä tehneet kokevat tämän nöyryyttävänä” – kiistelty eläkealoite eduskuntaan

    5. 5

      XXL:n mainonta voi edetä korkeimpaan oikeuteen

    6. 6

      Trump esitti kovaa Kiina-kritiikkiä ja nimitti konkarin maan suurlähettilääksi

    7. 7

      Kyösti Kakkonen Karjalaisessa: Työntekijät nousevat pian kapinaan ay-liikettä vastaan

    8. 8

      Finnairin matkustajamäärä kasvoi marraskuussa – perutut lennot supistivat Amerikan-liikennettä

    9. 9

      Tänään selviää, milloin Länsimetro valmistuu – ISTV näyttää tilaisuuden suorana kello 12

    10. 10

      Konsultit alkavat valmentaa työttömiä ennen te-keskusten haastatteluja – palkkio riippuu tuloksesta

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Kyösti Kakkonen Karjalaisessa: Työntekijät nousevat pian kapinaan ay-liikettä vastaan

    2. 2

      Katso, mitä tapahtui asuntolainan hinnalle – ”Pankin vaihtajia on liikkeellä”

    3. 3

      XXL:n mainonta voi edetä korkeimpaan oikeuteen

    4. 4

      10 yleisintä syytä: näiden vuoksi työtön menettää tuet

    5. 5

      ”Ikänsä kunniallisesti työtä tehneet kokevat tämän nöyryyttävänä” – kiistelty eläkealoite eduskuntaan

    6. 6

      AKT:n Piirainen vastaa ahtaajakommentteihin: ”Liikemies Kakkonen heittää mielipiteitään faktoina”

    7. 7

      Konsultit alkavat valmentaa työttömiä ennen te-keskusten haastatteluja – palkkio riippuu tuloksesta

    8. 8

      Betoniala: Hauraaksi jäänyt betoni jakautuu kahteen ryhmään

    9. 9

      3 956 €/kk, 3 826 €/kk... – näissä ammateissa on lyhyt koulutus ja töitä tarjolla

    10. 10

      Näkökulma: Liian pieni osa kasvusta valuu palkkoihin – toteutuuko Marxin ennustus?

    11. Näytä lisää
    1. 1

      WhatsApp katoaa miljoonista puhelimista – katso, onko omasi listalla

    2. 2

      Varo perintöloukkua – ”Voi olla järkevää jopa kieltäytyä perinnöstä”

    3. 3

      Katso, mitä tapahtui asuntolainan hinnalle – ”Pankin vaihtajia on liikkeellä”

    4. 4

      Keskiansio 160 000 euroa vuodessa – tämä ammattiryhmä vaatii lakoilla lisää

    5. 5

      Kyösti Kakkonen Karjalaisessa: Työntekijät nousevat pian kapinaan ay-liikettä vastaan

    6. 6

      Alkon kilpailutus hämmentää: 100-vuotiaan Suomen juhlalikööriksi virolainen Vana Tallinn

    7. 7

      Näkökulma: Liian pieni osa kasvusta valuu palkkoihin – toteutuuko Marxin ennustus?

    8. 8

      20-vuotiaita autoja huristelee Suomen teillä paljon – tiedätkö, onko yleisin malli Golf, Astra vai Corolla?

    9. 9

      Suomalaiset myivät tätä juuri joukolla – nyt suositellaan ostamaan

    10. 10

      Terrafame-johtaja Ratia toimii myös yhtiön konsulttina – satojen tuhansien palkkiot

    11. Näytä lisää