Jutta

Ulkomaat

Valikko

Ulkomaat

Moldovan epäilty miljardipuhallus: Näin todistusaineistoa kuljettanut pakettiauto varastettiin ja poltettiin

Moldova
12 säkillistä aineistoa katosi hämärissä olosuhteissa kolme päivää ennen moldovalaispankin ottamista valvonnan alaiseksi. 28-vuotiaan epäillään varastaneen kolmesta moldovalaispankista jopa 900 miljoonaa euroa
Moldovan epäiltyyn miljardipuhallukseen liittyy merkillinen tapahtumasarja, joka johti todistusaineistoa kuljettaneen pakettiauton varastamiseen ja polttamiseen viime marraskuussa.

Kadonnut aineisto liittyy rahansiirtoihin, joiden avulla moldovalaisen liikemiehen Ilan Shorin, 28, ja hänen kumppaniensa epäillään anastaneen jopa 900 000 000 euroa (miljardi dollaria) kolmelta moldovalaiselta pankilta. Lue IS:n juttu epäillystä puhalluksesta tästä.

Yhdysvaltalainen konsulttiyhtiö Kroll laati tapahtumista Moldovan keskuspankin pyynnöstä raportin.

Raportin mukaan puhalluksen kohteeksi joutuneet pankit ovat Banca de Economi (BEM), Banca Sociale ja BC Unibank.

Iso osa pankkien tapauksen johdosta toimittamasta todistusaineistosta katosi ”epäilyttävissä olosuhteissa” kolme päivää ennen BEM-pankin asettamista erityisvalvontaan viime marraskuun lopulla.

Aineisto kerättiin yhteen paikkaan

Tapahtumasarja alkoi, kun BEM-pankin johtaja pyysi, että lainoihin liittyvää aineistoa talletetaan pankin arkistoon sisäistä tutkintaa varten.

Johtajan toimistoon BEM-pankin pääkonttoriin kerättiin eri yksiköistä aineistoa yhteensä 12 säkillistä.

Pääkonttori sijaitsee maan pääkaupungissa Chisinaussa ja arkisto 30 kilometrin päässä Hincestissä. Kuljetusta varten tilattiin paikalle pankin käyttämän vartiointiliikkeen auto.

Kuljettaja: Matkaan vasta aamulla

Vartiointiliikkeen auto saapui paikalle keskiviikkona 26. marraskuuta kello 19. Aineisto lastattiin auton kyytiin.

Kuljettajan mielestä kello alkoi olla lastauksen jälkeen aika paljon. Auto pysäköitiin hänen ehdotuksestaan yöksi turvalukittuun autotalliin.

Krollin laatimasta raportista ei ilmene täsmällisesti, mitä tämän jälkeen tapahtui. Vartiointiliike ilmoitti seuraavana päivänä BEM-pankille, että auto on varastettu ja poltettu kesken ajomatkan.

Outoja yksityiskohtia

Krollin siteeraaman pankin oman selvityksen mukaan tapaukseen liittyy outoja yksityiskohtia.

Selvityksessä muun muassa ihmeteltiin, miksi arkistokuljetus annettiin ulkopuoliselle vartiointiliikkeelle, vaikka pankki olisi itsekin kyennyt hoitamaan sen.

Epäilyttävänä pidettiin myös sitä, että kyseisiä dokumentteja ylipäänsä säilytettiin BEM-pankin pääkonttorissa.

Ei myöskään tiedetä, antoiko kukaan ylipäätään määräystä, että aineisto täytyy kuljettaa arkistoon.

Kaiken lisäksi BEM-pankin henkilökunta on vahvistanut, että tositteita kuljettanutta vartiointiliikettä hallitsee Ilan Shor.

Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan Shor on kiistänyt syyllistyneensä väärinkäytöksiin.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt

    Näitä luetaan!

    1. 1

      Poliisioperaatio Kuhmossa päättyi – 40-vuotiaan miehen epäillään syyllistyneen räjähderikokseen

    2. 2

      Teloituksessa kammottava käänne Alabamassa – teloitettava avasi silmänsä ja haukkoi henkeään

    3. 3

      Mies piti vaimoaan vankina Missourissa – postipakettiin kirjoitettu avunpyyntö pelasti

    4. 4

      Myrkyttääkö narsisti elämääsi? 7 varoitusmerkkiä

    5. 5

      Kauniista ja rohkeista tuttu näyttelijä menehtyi – yli 2000 jakson elämäntyö saippuaoopperoissa

    6. 6

      Italialaisen mallikaunottaren, 42, härski alastonkuva kauhistuttaa faneja – pani isäpuolensa ja näyttelijä-äitinsä ikuistamaan itsensä jooga-asennossa

    7. 7

      Sisäpiirin paljastus: Saara Aallolle maksetaan Lontoossa kaikki, Meri-rakas ja ystävät sinnittelevät – ”Hyödynnämme tarjouksia”

    8. 8

      HS: Suomalainen tislaamo lähetti liian vahvaa tavaraa juhlaliköörikisaan – ”Peiliin on vain katsottava”

    9. 9

      Juho muutti Espanjaan – kämppä on kylmä ja kallis, eikä ilman villasukkia pärjää: ”Välillä pyyhkäisen hometta seinistä”

    10. 10

      Alusvaatemalli Alyssa, 20, matkustelee maailman luksuskohteisiin ilmaiseksi – vanhemmat miehet kuittaavat kulut: ”Tuntuu hyvältä, kun kaikki maksetaan”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Suuri lihapullatesti oli yhden pienen pyörykän ylivoimaa – ”Heittämällä paras”

    2. 2

      Äidin tekemä Excel-taulukko paljasti kylmän totuuden Nikon tilanteesta – näin poika kuittasi 50 000 € velat

    3. 3

      Psykoosiin ajautunut Kanye West palasi julkisuuteen muuttuneena – ensimmäinen kuva räppäristä poistettiin Instagramista nopeasti

    4. 4

      Aasialaismiehen passikuva hylättiin äärimmäisen kiusallisesta syystä

    5. 5

      Kolme lasta ja äiti kuolivat tulipalossa Helsingin Vuosaaressa – näin tapahtumat etenivät

    6. 6

      Vuosaaren paloasunnossa ei ollut palovaroitinta – äiti ja lapset kuolivat, perheen isä kuuli suruviestin töissä

    7. 7

      Näin Patrik Laine asuu Winnipegissä – ”Just ja just osaan käyttää mikroa”

    8. 8

      Juho muutti Espanjaan – kämppä on kylmä ja kallis, eikä ilman villasukkia pärjää: ”Välillä pyyhkäisen hometta seinistä”

    9. 9

      Poliisi kertoi lisää Vuosaaren tragediasta: nuorin uhri 2-vuotias, suurimmat tuhot saunassa

    10. 10

      Salkkarit-kaunotar rohkeassa kuvassa – rinnat paistavat läpi henkäyksen ohuesta asusta

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Poliisi IS:lle: Tällainen tausta Imatran epäillyllä 23-vuotiaalla kolmoismurhaajalla on

    2. 2

      Salkkarit-kaunotar rohkeassa kuvassa – rinnat paistavat läpi henkäyksen ohuesta asusta

    3. 3

      WhatsApp katoaa miljoonista puhelimista – katso, onko omasi listalla

    4. 4

      Hänellä oli Linnan juhlien rohkein iltapuku – IS:n lukijat äänestivät illan räväyttävimmän pukeutujan

    5. 5

      Robinin, 18, Linnan juhlat -asussa mukana yksityiskohta, joka jäi monilta huomaamatta – presidentiltä erityinen pyyntö kättelyjonossa

    6. 6

      Tuulenvire paljasti Donald Trumpin omituisen ”asumokan” – netti sekosi lentokentältä napatusta kuvasta

    7. 7

      Todelliset syyt, joiden vuoksi naiset voihkivat seksin aikana

    8. 8

      Raivostunut Matti Nykänen perui keikkansa Kanarialla – ravintola joutui maksumieheksi: ”V**ut minä mitään keikkaa vedä”

    9. 9

      Linnan jatkoilla nousi hässäkkä – Heikki Lampela ja Hanna Kärpänen sisään vahvassa juhlatunnelmassa: ”Haluan seikkailuja”

    10. 10

      Matti Vanhasen tyrmäävä naisystävä Heidi säväytti Linnassa – sahaperijättären mekko paljasti dekolteen

    11. Näytä lisää

    Näitä luetaan!

    1. 1

      Poliisioperaatio Kuhmossa päättyi – 40-vuotiaan miehen epäillään syyllistyneen räjähderikokseen

    2. 2

      Teloituksessa kammottava käänne Alabamassa – teloitettava avasi silmänsä ja haukkoi henkeään

    3. 3

      Mies piti vaimoaan vankina Missourissa – postipakettiin kirjoitettu avunpyyntö pelasti

    4. 4

      Myrkyttääkö narsisti elämääsi? 7 varoitusmerkkiä

    5. 5

      Kauniista ja rohkeista tuttu näyttelijä menehtyi – yli 2000 jakson elämäntyö saippuaoopperoissa

    6. Näytä lisää
    1. 1

      Suuri lihapullatesti oli yhden pienen pyörykän ylivoimaa – ”Heittämällä paras”

    2. 2

      Äidin tekemä Excel-taulukko paljasti kylmän totuuden Nikon tilanteesta – näin poika kuittasi 50 000 € velat

    3. 3

      Psykoosiin ajautunut Kanye West palasi julkisuuteen muuttuneena – ensimmäinen kuva räppäristä poistettiin Instagramista nopeasti

    4. 4

      Aasialaismiehen passikuva hylättiin äärimmäisen kiusallisesta syystä

    5. 5

      Kolme lasta ja äiti kuolivat tulipalossa Helsingin Vuosaaressa – näin tapahtumat etenivät

    6. Näytä lisää
    1. 1

      Poliisi IS:lle: Tällainen tausta Imatran epäillyllä 23-vuotiaalla kolmoismurhaajalla on

    2. 2

      Salkkarit-kaunotar rohkeassa kuvassa – rinnat paistavat läpi henkäyksen ohuesta asusta

    3. 3

      WhatsApp katoaa miljoonista puhelimista – katso, onko omasi listalla

    4. 4

      Hänellä oli Linnan juhlien rohkein iltapuku – IS:n lukijat äänestivät illan räväyttävimmän pukeutujan

    5. 5

      Robinin, 18, Linnan juhlat -asussa mukana yksityiskohta, joka jäi monilta huomaamatta – presidentiltä erityinen pyyntö kättelyjonossa

    6. Näytä lisää