Tuuli, Tuulia, Hilda

Ulkomaat

Valikko

Ulkomaat

Moldovan epäilty miljardipuhallus: Näin todistusaineistoa kuljettanut pakettiauto varastettiin ja poltettiin

Moldova
12 säkillistä aineistoa katosi hämärissä olosuhteissa kolme päivää ennen moldovalaispankin ottamista valvonnan alaiseksi. 28-vuotiaan epäillään varastaneen kolmesta moldovalaispankista jopa 900 miljoonaa euroa
Moldovan epäiltyyn miljardipuhallukseen liittyy merkillinen tapahtumasarja, joka johti todistusaineistoa kuljettaneen pakettiauton varastamiseen ja polttamiseen viime marraskuussa.

Kadonnut aineisto liittyy rahansiirtoihin, joiden avulla moldovalaisen liikemiehen Ilan Shorin, 28, ja hänen kumppaniensa epäillään anastaneen jopa 900 000 000 euroa (miljardi dollaria) kolmelta moldovalaiselta pankilta. Lue IS:n juttu epäillystä puhalluksesta tästä.

Yhdysvaltalainen konsulttiyhtiö Kroll laati tapahtumista Moldovan keskuspankin pyynnöstä raportin.

Raportin mukaan puhalluksen kohteeksi joutuneet pankit ovat Banca de Economi (BEM), Banca Sociale ja BC Unibank.

Iso osa pankkien tapauksen johdosta toimittamasta todistusaineistosta katosi ”epäilyttävissä olosuhteissa” kolme päivää ennen BEM-pankin asettamista erityisvalvontaan viime marraskuun lopulla.

Aineisto kerättiin yhteen paikkaan

Tapahtumasarja alkoi, kun BEM-pankin johtaja pyysi, että lainoihin liittyvää aineistoa talletetaan pankin arkistoon sisäistä tutkintaa varten.

Johtajan toimistoon BEM-pankin pääkonttoriin kerättiin eri yksiköistä aineistoa yhteensä 12 säkillistä.

Pääkonttori sijaitsee maan pääkaupungissa Chisinaussa ja arkisto 30 kilometrin päässä Hincestissä. Kuljetusta varten tilattiin paikalle pankin käyttämän vartiointiliikkeen auto.

Kuljettaja: Matkaan vasta aamulla

Vartiointiliikkeen auto saapui paikalle keskiviikkona 26. marraskuuta kello 19. Aineisto lastattiin auton kyytiin.

Kuljettajan mielestä kello alkoi olla lastauksen jälkeen aika paljon. Auto pysäköitiin hänen ehdotuksestaan yöksi turvalukittuun autotalliin.

Krollin laatimasta raportista ei ilmene täsmällisesti, mitä tämän jälkeen tapahtui. Vartiointiliike ilmoitti seuraavana päivänä BEM-pankille, että auto on varastettu ja poltettu kesken ajomatkan.

Outoja yksityiskohtia

Krollin siteeraaman pankin oman selvityksen mukaan tapaukseen liittyy outoja yksityiskohtia.

Selvityksessä muun muassa ihmeteltiin, miksi arkistokuljetus annettiin ulkopuoliselle vartiointiliikkeelle, vaikka pankki olisi itsekin kyennyt hoitamaan sen.

Epäilyttävänä pidettiin myös sitä, että kyseisiä dokumentteja ylipäänsä säilytettiin BEM-pankin pääkonttorissa.

Ei myöskään tiedetä, antoiko kukaan ylipäätään määräystä, että aineisto täytyy kuljettaa arkistoon.

Kaiken lisäksi BEM-pankin henkilökunta on vahvistanut, että tositteita kuljettanutta vartiointiliikettä hallitsee Ilan Shor.

Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan Shor on kiistänyt syyllistyneensä väärinkäytöksiin.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt

    Näitä luetaan!

    1. 1

      Turun moottoritiellä kaksi suurta kolarisumaa – mukana jopa lähes 40 henkilöä

    2. 2

      Näitä tuotteita Suomen vaarallisimmat vangit himoitsevat selleihinsä Riihimäen vankilan omasta kaupasta

    3. 3

      ”Maailman täydellisin nainen” Kelly, 37, paljastaa luomukurvinsa kiusoittelevassa kylpykuvassa: ”Täydellinen tiimalasivartalo”

    4. 4

      Julkkiksilta sataa tukea rumaksi haukutulle Maria Veitolalle – Rakel Liekiltä tyhjentävä kommentti

    5. 5

      Tuskien taival: Kohutun Adrian Solanon MM-hiihto alkoi karmealla tavalla – matka jäi lopulta kesken

    6. 6

      Nämä kuitit kannattaa säästää – ”Silloin kuittien on löydyttävä”

    7. 7

      Traaginen onnettomuus Helsingissä – työkoneen kauha osui kävelijään, nainen kuoli vammoihinsa

    8. 8

      Äiti nukkui 18-vuotiaan poikansa kanssa lusikassa ja netti kohahti – asiantuntija näkee asiassa ihan toisen ongelman

    9. 9

      Kommentti: Toisille pian 200 e/kk enemmän – Lindströmin eläketuki on epäreilu

    10. 10

      Nyt on huono ajokeli! Lounais-Suomessa jopa kymmeniä onnettomuuksia tunnissa, useita rekkoja jumissa

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Kummisetä antoi 10-vuotiaalle tyttärelle lahjarahaa – Kela rokotti koko perheeltä 341,52 euroa/kk

    2. 2

      Julkkiksilta sataa tukea rumaksi haukutulle Maria Veitolalle – Rakel Liekiltä tyhjentävä kommentti

    3. 3

      Traaginen onnettomuus Helsingissä – työkoneen kauha osui kävelijään, nainen kuoli vammoihinsa

    4. 4

      Anu Saagim haukkui Maria Veitolaa rumaksi suorassa lähetyksessä – Veitola harmistui studioyleisön reaktiosta: ”Yleisö nauraa ja taputtaa”

    5. 5

      Kolmen lapsen yh-äidille annettiin tv-sarjassa 30 000 euroa – törsäsi lähes kaiken neljässä viikossa hajuvesiin ja vaatteisiin: ”Olen pettynyt”

    6. 6

      Patrik Laine varasti show’n Torontossa – 30 maalia täyteen

    7. 7

      Brittiaristokraatti Lady Victoria, 40, ilmestyi gaalaan yläosattomissa: Läpikuultava verkkoasu paljasti aivan kaiken: ”Käytännössä alasti”

    8. 8

      Video: Kajaanin hyppyrimäki räjähti näyttävästi

    9. 9

      Lukiolaistytön viattomasta kuvasta paljastui härski yllätys – mokasta kasvoi maailmanlaajuinen someilmiö

    10. 10

      Yleinen virhe wc-pöntöllä: Tästä syystä pyttyyn jää helposti ”jarrutusjäljet”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Prisman kassamyyjä sai pyörätuolimiehen itkemään Helsingissä – jonossa ollut Jatta riensi apuun: ”Olin niin kiukkuinen”

    2. 2

      MTV: Saara Aalto kärsii kiusallisesta ja kivuliaasta naistentaudista: ”Ei parannuskeinoa”

    3. 3

      Pekka Vähäsöyrinki tunnusti Mika Myllylän haudalla, milloin dopinginkäyttö alkoi: ”Siinä hetkessä annoin periksi”

    4. 4

      Kummisetä antoi 10-vuotiaalle tyttärelle lahjarahaa – Kela rokotti koko perheeltä 341,52 euroa/kk

    5. 5

      Julkkiksilta sataa tukea rumaksi haukutulle Maria Veitolalle – Rakel Liekiltä tyhjentävä kommentti

    6. 6

      Stubb opetti Trumpille faktoja Ruotsista – viesti sytytti kiivaan keskustelun

    7. 7

      Tutkijat tekivät pelottavan löydön merenpohjasta 10 kilometrin syvyydestä

    8. 8

      Kanadan hurmuriministeri sai Ivanka Trumpin pasmat sekaisin – flirttaileva kuva leviää vauhdilla

    9. 9

      Yleinen virhe wc-pöntöllä: Tästä syystä pyttyyn jää helposti ”jarrutusjäljet”

    10. 10

      Traaginen onnettomuus Helsingissä – työkoneen kauha osui kävelijään, nainen kuoli vammoihinsa

    11. Näytä lisää

    Näitä luetaan!

    1. 1

      Turun moottoritiellä kaksi suurta kolarisumaa – mukana jopa lähes 40 henkilöä

    2. 2

      Näitä tuotteita Suomen vaarallisimmat vangit himoitsevat selleihinsä Riihimäen vankilan omasta kaupasta

    3. 3

      ”Maailman täydellisin nainen” Kelly, 37, paljastaa luomukurvinsa kiusoittelevassa kylpykuvassa: ”Täydellinen tiimalasivartalo”

    4. 4

      Julkkiksilta sataa tukea rumaksi haukutulle Maria Veitolalle – Rakel Liekiltä tyhjentävä kommentti

    5. 5

      Tuskien taival: Kohutun Adrian Solanon MM-hiihto alkoi karmealla tavalla – matka jäi lopulta kesken

    6. Näytä lisää
    1. 1

      Kummisetä antoi 10-vuotiaalle tyttärelle lahjarahaa – Kela rokotti koko perheeltä 341,52 euroa/kk

    2. 2

      Julkkiksilta sataa tukea rumaksi haukutulle Maria Veitolalle – Rakel Liekiltä tyhjentävä kommentti

    3. 3

      Traaginen onnettomuus Helsingissä – työkoneen kauha osui kävelijään, nainen kuoli vammoihinsa

    4. 4

      Anu Saagim haukkui Maria Veitolaa rumaksi suorassa lähetyksessä – Veitola harmistui studioyleisön reaktiosta: ”Yleisö nauraa ja taputtaa”

    5. 5

      Kolmen lapsen yh-äidille annettiin tv-sarjassa 30 000 euroa – törsäsi lähes kaiken neljässä viikossa hajuvesiin ja vaatteisiin: ”Olen pettynyt”

    6. Näytä lisää
    1. 1

      Prisman kassamyyjä sai pyörätuolimiehen itkemään Helsingissä – jonossa ollut Jatta riensi apuun: ”Olin niin kiukkuinen”

    2. 2

      MTV: Saara Aalto kärsii kiusallisesta ja kivuliaasta naistentaudista: ”Ei parannuskeinoa”

    3. 3

      Pekka Vähäsöyrinki tunnusti Mika Myllylän haudalla, milloin dopinginkäyttö alkoi: ”Siinä hetkessä annoin periksi”

    4. 4

      Kummisetä antoi 10-vuotiaalle tyttärelle lahjarahaa – Kela rokotti koko perheeltä 341,52 euroa/kk

    5. 5

      Julkkiksilta sataa tukea rumaksi haukutulle Maria Veitolalle – Rakel Liekiltä tyhjentävä kommentti

    6. Näytä lisää